证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2011-058

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　第六届第二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第二十四次会议于2011年12月13日发出通知，12月19日以通信表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意对《公司章程》作出如下修订：

　　原章程："第二百零二条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。在资金充裕，无重大研发、生产投入或其它投资计划等情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。"

　　修订为："第二百零二条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。

　　此项议案需提交临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司的控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称："高鸿有限"）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称："高鸿信息"）及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司（以下简称："高鸿恒昌"）在各商业银行申请授信，具体如下：

　　（1）高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 10,000 万元综合授信。

　　（2）高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过 10,000万元综合授信。

　　（3）高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000 万元综合授信。

　　（4）高鸿信息在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 3,000 万元综合授信。

　　（5）高鸿信息在宁波银行北京分行申请不超过 7,000 万元综合授信。

　　（6）高鸿恒昌在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 2,000 万元综合授信。

　　（7）高鸿有限和高鸿信息在广发银行北京安贞分行申请合用不超过10,000万元流动资金贷款授信。

　　此项议案需提交临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意为公司控股子公司高鸿有限、高鸿信息及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌在各商业银行申请授信额度提供担保具体如下：

　　（1）为高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保。

　　（2）为高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保。

　　（3）为高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000 万元综合授信额度提供担保。

　　（4）为高鸿信息在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度提供担保。

　　（5）为高鸿信息在宁波银行北京分行申请不超过 7,000 万元综合授信额度提供担保。

　　（6）为高鸿恒昌在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保。

　　（7）为高鸿有限和高鸿信息在广发银行北京安贞分行申请合用不超过10,000万元流动资金贷款授信额度提供担保。

　　此项议案需提交临时股东大会审议。具体情况见同日公告《对外担保公告》。

　　四、审议通过《关于推进烟台高鸿数码广场经营业态落实的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　经公司第六届第十六次董事会及2011年第一次临时股东大会审议批准变更2009年度非公开发行项目的"IT连锁门店拓展"项目的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群，实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。公司在收购后拟将烟台市佰和数码广场为电脑城分散租赁经营转变为统一经营模式。

　　统一经营模式具体规划为针对高端消费者打造消费主题IT精品体验馆；针对企业客户的需求打造商用主题IT精品体验馆。

　　针对烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群经营业态落实推进情况，同意以下事项：（1）公司推进烟台高鸿数码广场经营业态落实，在2012年调整为统一经营连锁销售业态；（2）烟台高鸿数码广场现有在2012年到期的租约不再续约，物业收回后由公司统一经营；（3）烟台高鸿数码广场现有在2012年尚未到期的租约责成经营班子与承租方协商调整租赁协议。

　　五、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意召开2012年第一次临时股东大会审议如下议案：

　　1.《关于修订<公司章程>的议案》

　　2.《关于公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的议案》

　　3.《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　具体情况见同日公告《2012年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　2011年12月19日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2011-059

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　为控股子公司和控股子公司的

　　全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称："高鸿有限"）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称："高鸿信息"）和高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司（以下简称："高鸿恒昌"）申请的商业银行授信提供担保，具体如下：

　　1.为高鸿有限在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 10,000 万元综合授信额度提供担保。

　　2.为高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保。

　　3.为高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000 万元综合授信额度提供担保。

　　4.为高鸿信息在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度提供担保。

　　5.为高鸿信息在宁波银行北京分行申请不超过 7,000 万元综合授信额度提供担保。

　　6.为高鸿恒昌在上海浦东发展银行复兴路支行申请不超过 2,000 万元综合授信额度提供担保。

　　7.为高鸿有限和高鸿信息在广发银行北京安贞分行申请合用不超过10,000万元流动资金贷款授信额度提供担保。

　　（二）董事会审议担保议案表决情况

　　此次担保事项已经公司第六届第二十四次董事会审议通过，同意:7票，反对:0票，弃权:0票，此次担保尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　本次担保事项为对控股子公司和控股子公司的全资子公司提供的担保，不涉及关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

　　注册地址：北京海淀区学院路40号

　　法定代表人：付景林

　　经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。

　　高鸿有限2010年12月31日总资产 1,139,072,878.19元，总负债744,358,467.32元，净资产394,714,410.87元；2010年1-12月营业收入1,079,303,404.41元，利润总额71,753,995.05元，净利润60,841,891.66元。

　　高鸿有限2011年9月30日总资产1,131,451,767.52元，总负债687,670,227.36 元，净资产443,781,540.16 元。2011年1-9月营业收入778,783,742.73 元，利润总额52,308,353.67 元，净利润49,067,129.29 元。2011年7-9月营业收入216,900,540.03元，利润总额18,204,625.10元 净利润18,204,625.10元。

　　产权及控制关系：高鸿有限为高鸿股份、大唐电信科技股份有限公司、西安大唐电信有限公司共同持股，其中高鸿股份持有83.17%，为高鸿有限的控股股东。

　　（二）名称：大唐高鸿信息技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦B座1706室

　　法定代表人：付景林

　　经营范围：销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、家用电器、工艺美术品、箱包；提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、仪表仪器、电脑维修、计算机系统集成的技术开发、服务、转让。

　　高鸿信息：2010年12月31日期末总资产719,482,136.93元，负债总额525,419,196.92元，净资产 194,062,940.01元，2010年1-12月营业收入1,602,343,832.39元，利润总额6,600,832.79元，净利润733,956.79元。

　　2011年9月30日总资产 1,130,430,530.29元，总负债833,461,586.94 元，净资产296,968,943.35 元。2011年1-9月营业收入 1,928,647,926.29 元，利润总额 4,431,660.28 元，净利润582,871.29 元。2011年7-9月营业收入710,150,376.84 元，利润总额2,361,255.57 元 净利润448,736.10 元。

　　产权及控制关系：高鸿信息为高鸿股份、高鸿有限及谢澎、谢涛、吴晓丹共同持股，其中高鸿股份持有其85.77%的股权，为高鸿信息的控股股东。

　　（三）名称：高鸿恒昌科技有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦16层1607、1608

　　法定代表人：赵德胜

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　高鸿恒昌2010年度期末总资产336,024,588.61元，负债总额272,391,007.64元，净资产 63,633,580.97元，营业收入1,118,912,457.69 元，利润总额973,561.99元，净利润-2,055,197.11 元。

　　2011年9月30日总资产334,660,337.32 元，总负债278,077,383.41 元，净资产56,582,953.91 元。2011年1-9月营业收入419,762,312.50 元，利润总额-6,071,877.21 元，净利润-7,050,627.06 元。2011年7-9月营业收入144,174,680.37元，利润总额 -3,109,102.60元 净利润-3,497,246.62元。

　　产权及控制关系：高鸿恒昌为高鸿信息的全资子公司，高鸿信息为公司的控股子公司，公司对高鸿恒昌具有控制权。

　　三、未签订担保协议

　　四、董事会意见

　　高鸿有限、高鸿信息和高鸿恒昌为公司控股子公司及控股子公司的全资子公司，为支持子公司及子公司的全资子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，故拟为高鸿有限、高鸿信息、高鸿恒昌此次申请的银行授信提供担保。

　　董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。此议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

　　鉴于公司对高鸿有限、高鸿信息、高鸿恒昌具有绝对控股权，故以上三家公司的其他股东未对此次申请商业银行授信提供担保。

　　五、累计对外担保事项及逾期担保数量

　　截至到12月19日，公司累计对外担保金额为：26,051.76万元，占公司最近一期经审计净资产的26.11%。公司目前的担保全部为公司控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，无其他担保。公司本次担保为对公司控股子公司及控股子公司的全资子公司的担保，不构成关联交易，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2. 被担保人2010年经审计的财务报表；

　　3. 被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　2011年12月19日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2011-060

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 本公司董事会第六届第二十四次会议上决定，召开公司2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2012年01月04日14时；

　　4. 召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票方式。

　　5. 会议出席对象：

　　(1) 截至2011年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订<公司章程>的议案》

　　2.《关于公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的议案》

　　3.《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　本次会议审议事项已经公司第六届第二十四次董事会审议通过，议案披露情况见同日公告。

　　三、会议登记办法

　　1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2. 登记时间：2011年12月30日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00

　　3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

　　四、其他事项

　　1.联系方式：

　　联系人：孙迎辉

　　联系电话：01062303100-8029

　　传真电话：01062301900

　　2.会议费用：参会股东费用自理

　　特此通知。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2012年12月19日

　　附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托(　 　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日