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证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2011-050 崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 2011-12-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议(以下简称"会议")通知于2011年12月7日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2011年12月18日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事共11名,实际出席董事11名,由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,通过如下议案: 1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。 《关于公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 本议案需提交股东大会审议,《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报审核工作规程〉的议案》。 《董事会审计委员会年报审核工作规程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司 董事会 2011年12月20日 本版导读:
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