证券时报多媒体数字报

　　七喜控股股份有限公司于2011年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了第四届董事会第十一次会议决议的公告。现发现公告内容中，董事会审议情况关于《调整董事会审计委员会成员》的议案内容填写有误，经查证，现更正如下：

　　更正前：

　　1、关于《调整董事会审计委员会成员》的议案

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会审计委员会委员》的议案。根据公司董事长易贤忠先生的提名，提名独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士为第四届审计委员会委员，任期与第四届审计委员会其他成员相同，自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。综上，现公司董事会审计委员会委员为：召集人为本公司独立董事黄德汉先生，其他委员会成员为董事关玉贤女士、独立董事张方方女士。

　　独立董事黄德汉先生已回避表决。董事关玉贤女士已回避表决。关联董事易贤忠先生已回避表决。

　　更正后：

　　1、关于《调整董事会审计委员会成员》的议案

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会审计委员会委员》的议案。董事会提名董事易贤忠先生为第四届审计委员会委员。

　　关联董事关玉贤女士已回避表决，关联董事易贤忠先生已回避表决。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会审计委员会委员》的议案。董事会提名独立董事黄德汉先生为第四届审计委员会委员。任期与第四届审计委员会其他成员相同，自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。 关联董事黄德汉先生已回避表决。

　　综上，现公司董事会审计委员会委员为：召集人为本公司独立董事黄德汉先生，其他委员会成员为董事易贤忠先生、独立董事张方方女士。

　　除此之外，公告的决议中其他内容没有变更。

　　由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十二月十九日