证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１１－０４５

上海摩恩电气股份有限公司

关于投资设立上海摩恩融资租赁

股份有限公司的公告

一、出资事项概述

上海摩恩电气股份有限公司为实现公司发展多元化，经２０１１年１２月１９日召开的第二届董事会第七次会议审议通过公司设立上海摩恩融资租赁股份有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。拟设立公司注册资本为２亿元人民币，公司以自有资金出资１９８００万，占出资比例的９９％。本次出资事项不构成关联交易。

二、拟设立融资租赁公司的基本情况

（１）公司名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

（２）出资方式：上海摩恩电气股份有限公司自筹货币资金形式投入９９％，自然人股东吕中绳先生以现金方式出资１％。

（３）股东介绍：吕中绳系吕家国先生之子。吕家国先生，１９６１年３月出生，毕业于南京师范大学，中共党员，高级会计师，曾任江苏宝胜集团有限公司财务处副处长、处长，总会计师，２００９年荣获江苏省杰出总会计师称号。公司拟聘吕家国先生任上海摩恩融资租赁股份有限公司总经理，专业从事于融资租赁方面的工作，有一定的经验和广泛的人脉，其专业性有助于公司融资租赁业务的推广。

（４）公司性质：股份有限公司

（５）公司住所：上海市浦东新区金桥开发区

（６）注册资本：人民币２亿元

（７）经营范围：建筑工程机械租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；建筑工程机械、起重机械二手设备销售， 货物与技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商登记机关核准登记为准）。

三、设立子公司对上市公司的影响

（１）通过融资租赁公司的设立，公司可以整合公司内外部资源，实现多元化经营。

（２）通过融资租赁公司的设立和业务的开展，提高公司资金的利用率并可以有利促进公司产品的销售。

（３）本次投资行为符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

融资租赁业务是目前国家及上海市积极推广发展的事业；也是企业利用自身资源优势，推进企业加快发展的重大战略决策；融资租赁公司发展和盈利能力也将推动公司的盈利和发展。

开展融资租赁业务的主要风险来源于产品的销售市场。公司多年来已经积累了丰富的信用管理经验，有利于融资租赁业务的风险控制，同时公司也具备较强的风险控制能力，可确保融资租赁业务的顺利开展。

五、融资租赁的审批程序

按照《公司法》、《商务部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》等文件的要求，我公司首先设立租赁公司，之后向上海市商务委提出申请，上海市商务委对申请材料进行审查后，报国家商务部批准设立融资租赁公司。设立融资租赁公司能否通过国家有关部门批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会审议情况

经公司第二届董事会第七次会议审议，通过了《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》。

七、独立董事意见

设立上海摩恩融资租赁股份有限公司符合公司当前快速发展的需要，有利于公司改善整体业务布局及公司产业多元化，进一步发挥了公司品牌、技术、规模优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；摩恩电气股份在成立新公司时引进新的股东，主要是为了提高企业管理的水平，增强直接经营人员的责任感，实现风险共担，降低经营风险。该出资事宜符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和股东的利益；出资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；该事项不涉及关联交易；同意设立上海摩恩融资租赁股份有限公司。

八、备查文件

（１）公司第二届董事会第七次会议决议

（２）独立董事关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的独立意见

上海摩恩电气股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１１－０４６

上海摩恩电气股份有限公司

关于终止投资设立摩恩新能源装备

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、终止事项概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月６日第二届董事会第一次会议以及２０１１年６月２５日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币２００００万元在江苏启东设立“摩恩新能源装备有限公司”。由于公司在项目实施过程中，通过进一步充分市场调研及行业分析，确认项目设立时机不成熟，所以公司决定终止投资设立子公司“摩恩新能源装备有限公司”，截止目前，此子公司尚未成立，也尚未注资。

二、备查文件

（１）公司第二届董事会第七次会议决议

（２）独立董事《关于终止设立摩恩新能源装备有限公司》的独立意见

上海摩恩电气股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１１－０４７

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于２０１１年１２月１０日以书面方式通知，并于２０１１年１２月１９日以现场方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应到董事７人，实际出席董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

１、审议通过《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》。

表决结果：７票同意；０票反对、０票弃权。

该议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的公告》。

独立董事对此发表专项意见认为：使用公司自有资金投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司，符合公司当前快速发展的需要，有利于公司改善整体业务布局及公司产业多元化，进一步发挥了公司品牌、技术、规模优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；该出资事宜符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和股东的利益；出资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；该事项不涉及关联交易；同意设立上海摩恩融资租赁股份有限公司。

此项议案将提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》

表决结果：７票同意；０票反对、０票弃权。

该议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的公告》。

此项议案将提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》

表决结果：７票同意；０票反对、０票弃权。

修订后的《期货套期保值内部控制制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于２０１２年１月５日（周四）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议：

１）《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》。

２）《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》。

表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一一年十二月十九日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１１－０４８

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１９日召开第二届董事会第七次会议决议，公司决定于２０１２年１月５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一． 召开会议的基本情况

１． 会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四） 上午１０：００

２． 会议召开地点：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室

３． 会议召集人：公司董事会

４． 股权登记日：２０１１年１２月２９日

５． 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。

６． 会议出席对象：

（１）凡２０１１年１２月２９日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

二． 会议审议事项：

１． 审议《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》

上述议案已经于公司２０１１年１２月１９日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容已于２０１１年１２月２０日在指定信息披露网站上登载。

２． 审议《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》

上述议案已经于公司２０１１年１２月１９日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容已于２０１１年１２月２０日在指定信息披露网站上登载。

三． 会议登记事项

１． 登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１１年１２月３０日（星期五）、２０１２年１月４日（星期三） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室

地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

邮编：２０１２０１

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四． 其他事项

１． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２． 本次股东大会联系人：张树祥

联系电话：０２１－５８９７４２６２转２２１０

传真号码：０２１－５８９７９６０８

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１９日

附：１、《股东参会登记表》

２、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２． 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３． 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。