证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５１

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１２月０８日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于２０１１年１２月１９日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会第八次会议。会议于２０１１年１２月１９日如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长龚茵主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中利科技２０１２年向银行申请综合授信的议案》

公告具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议．

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司２０１２年度银行融资提供担保的议案》；

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公告具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖２０１２年原材料采购付款提供担保暨关联交易的议案》；

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对该议案已发表核查意见。该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公告具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

四、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖提供财务资助暨关联交易的议案》；

该事项构成关联交易，公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。保荐机构针对该议案已发表核意见。该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公告具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

五、审议通过了《关于为公司债券发行提供土地及建筑物抵押担保议案》；

公告具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

议案具体内容详见２０１１年１２月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５４

中利科技集团股份有限公司关于为控股

子公司江苏腾晖２０１２年度原材料采购付款

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

２０１１年１２月１９日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖２０１２年原材料采购提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

公司为满足腾晖电力日常原材料采购需要，为其申请不超过１亿元人民币的原材料采购付款担保。

腾晖电力的其余两位股东系王柏兴与江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）。王柏兴为中利科技的控股股东，中利科技与王柏兴存在关联关系。同时，王柏兴为中鼎房产的实际控制人，中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司。本次担保行为构成公司的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次担保行为须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

对于此内容，根据《股票上市规则》认定关联董事标准之规定，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况：

１、被担保公司名称：江苏腾晖电力科技有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

办公地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

法定代表人：王柏兴

注册资本：８４０００万元人民币

实收资本：６８８００万元人民币

营业执照注册号：３２０２８１００００７２５１２

经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务。

截止２０１１年９月３０日，其资产总额２７６８８６．４７万元，负债总额２４０６０２．１７万元，净资产５４４７９．７８万元，资产负债率８６．９０％，营业收入１４０４８．２７万元，净利润－５５２０．２１万元（未经审计）。

三、关联交易各方基本情况

１、中文名称：中利科技集团股份有限公司

英文名称：Ｚｈｏｎｇｌｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ ｃｏ．，Ｌｔｄ

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人：龚茵

注册资本：２４０３０万元

经营范围：电线、电缆、光缆、ＰＶＣ 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

２００９ 年１１月２７ 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“中利科技”，股票代码００２３０９，发行股数３３５０万股，募集资金净额１４．８２５亿元。持有腾晖电力５１％股权。

截止２０１１年０９月３０日，中利科技总资产为４４７２１１．５４万元，净资产为２４２２６１．７９万元；２０１１年１～９月实现营业收入３００７９５．９９万元，净利润１５５６４．３９万元（未经审计）。

２、江苏中鼎房地产开发有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本３００００万元，营业执照注册号为３２０５８１００００４９８６５，主要从事房地产开发业务。持有腾晖电力４％股权。

截止２０１１年０９月３０日，中鼎房产总资产为４３１９７．１３１１万元，净资产为４０２４２．２９３３万元；２０１１年１～９月实现营业收入６８０．０１万元，净利润－５０７．１８万元（未经审计）。

３、王柏兴，持有中利科技５６．２１％股权、持有中鼎房产８９．４６％股权、持有腾晖力４５％股权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、腾晖电力拟在合理公允的合同条款下，申请不超过１亿元的原材料采购付款担保。本公司为其提供信用方式担保。

２、公司在腾晖电力的股权比例为５１％，另外两名股东王柏兴股权比例为４５％、中鼎房产股权比例为４％；公司在为腾晖电力原材料采购付款进行担保时，王柏兴与中鼎房产按持股比例提供相应担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是对腾晖电力采购原材料向其供应商提供担保额度，可以降低腾晖电力的流动资金需求，降低财务费用，有利于提升盈利能力，符合公司和非关联股东的利益。

六、累计已发生关联交易的情况

２０１１年１月１日至本公告发布之日，中利科技与中鼎房产、王柏兴发生关联交易如下：

２０１１年９月５日经过中利科技２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易的议案》，详情可查阅２０１１年９月６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１１年９月１３日经过中利科技第二届董事会２０１１年第三次临时会议审议

通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》，详情可查阅２０１１年９月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１１年９月２８日经过中利科技第二届董事会２０１１年第四次临时会议审议

通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》，以及《为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》详情可查阅２０１１年９月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月１９日公司实际为控股子公司担保合计总额为７１１４８．２１万元，占公司最近一期经审计净资产比例为３１．０２％。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。公司的子公司未对外提供担保。

八、独立董事意见

公司独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士在召开董事会之前，认真审议了为腾晖电力提供银行融资及原材料采购付款担保的关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

本次关联交易为保证腾晖电力正常生产经营所需资金，有利于腾晖电力扩大产品销售，提高产品市场占有率，提升公司的盈利能力，促进腾晖电力的业务发展。公司与腾晖电力的其他股东共同对腾晖电力的银行授信以及原材料采购付款提供担保，本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

九、保荐机构核查意见

本次担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。而且可满足腾晖电力的资金需求，由于是合并报表范围内的担保，通过对其经营活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。

保荐人对公司本次担保无异议。

十、备查文件

１．董事会决议。

２．独立董事意见。

３．国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５７

中利科技集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开２０１２年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年０１月０６日（星期五）下午１４点３０分。

网络投票时间：２０１２年０１月０５日～２０１２年０１月０６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年０１月０６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年０１月０５ 日１５：００ 至０１月０６日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年１２月３０日。

３、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司会议室。

４、召集人：公司第二届董事会。

５、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席对象：

１）、截至２０１１年１２月３０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

３）、保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

１、会议审议事项合法、内容完备

２、提交股东大会表决的议案

１）议案：《中利科技２０１２年向银行申请综合授信的议案》

２）议案：《关于为控股子公司２０１２年度银行融资提供担保的议案》

３）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖２０１２年原材料采购付款提供担保暨关联交易的议案》

４）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖提供财务资助暨关联交易的议案》

３、议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其具体内容见２０１１年１２月２０日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年０１月０４日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

２、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

四、 参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年０１月０６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２３０９， 投票简称：中利投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

２０１２年０１月０５ 日１５：００ 至０１月０６日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：程娴

联系电话：０５１２－５２５７１１１８

传真：０５１２５２５７２２８８

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团

邮编：２１５５４２

２、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

（１）委托人姓名／或公司名称：

（２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

（３）委托人股东帐号：

（４）委托人持股数：

２、受托人情况

（１）受托人姓名：

（２）受托人身份证号码：

委托人签名／或盖章：

受托人签名：

委托日期：

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５６

中利科技集团股份有限公司为公司债券

发行提供土地及建筑物抵押担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行不超过８亿元公司债券（以下简称“本次公司债券”），第二届董事会２０１１年第五次临时会议公告和２０１１年第四次临时股东大会公告，分别刊登在２０１１年１０月２９日和２０１１年１１月１７日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，并在深圳证券交易所网站进行了披露。

本次公司债券拟采用保证担保＋抵押担保双重担保方式。保证担保的主体为：苏州沙家浜旅游发展有限公司＋江苏中鼎房地产开发有限责任公司。抵押担保的主体为：公司及其控股子公司将通过法律上的适当手续将其合法拥有的评估价值为８１，１１５．８３万元的部分房产及国有土地使用权作为抵押物进行抵押担保。

抵押担保拟作为公司增信措施之一；抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准并发行之日起计算，至本次债券清偿之日止；如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。

公司拟设定抵押担保资产情况如下：

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５３

中利科技集团股份有限公司

为控股子公司２０１２年银行融资提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，对控股子公司２０１２年的银行融资进行担保，具体如下：

１、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过２亿元，授权董事长签署相关协议；

２、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过３亿元，授权董事长签署相关协议；

３、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过３亿元，授权董事长签署相关协议；

４、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过４亿元，授权董事长签署相关协议；

５、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过３亿元，授权董事长签署相关协议；

６、对常熟市中联金属材料有限公司（以下简称“中联金属”）２０１２年度银行综合授信担保额度不超过２亿元，授权董事长签署相关协议；

二、被担保人基本情况

１、被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下：

２、被担保人财务状况见下表（截止到２０１１年９月３０日，未经审计）：

单位：万元

三、担保的主要内容

公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属提供２０１２年度贷款额度担保共计不超过１７亿元，其中对中联光电贷款额度担保不超过２亿元人民币，对深圳中利贷款额度担保不超过３亿元人民币，对广东中德贷款额度担保不超过３亿元人民币，对辽宁中利贷款额度担保不超过４亿元人民币，对常州船缆贷款额度担保不超过３亿元人民币，对中联金属贷款额度担保不超过２亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，本议案须经股东大会审议通过。

四、董事会意见

１、随着公司下属各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供银行贷款额度担保系公司正常生产经营需要。

２、本次被担保的六家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

３、深圳中利、常州船缆、广东中德为公司全资子公司；公司在中联光电的股权比例为９５％，另外一名股东李娟股权比例为５％，公司在为中联光电向银行融资进行担保时李娟按持股比例提供相应担保；公司在辽宁中利的股权比例为９０％，另外一名股东赵淑娟股权比例为１０％，公司在为辽宁中利向银行融资进行担保时赵淑娟按持股比例提供相应担保；中联金属为中联光电的全资子公司，中联光电另一名股东李娟股权比例为５％，公司在为中联金属向银行融资进行担保时，李娟按持股比例提供相应担保。

４、此项议案须提请股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月２０日公司实际为控股子公司担保合计总额为７１１４８．２１万元，占公司最近一期经审计净资产比例为３１．０２％。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。公司的子公司未对外提供担保。

特此公告！

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５５

中利科技集团股份有限公司为控股子公司

江苏腾晖提供财务资助暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以信用借款的方式为江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）提供不超过人民币６亿元财务资助借款。腾晖电力的其他两位股东王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）按出资比例同比例提供财务资助。腾晖电力按金融机构同期贷款利率支付资金占用费。资助期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

王柏兴为中利科技的控股股东，同时王柏兴为中鼎房产的实际控制人，中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司。中利科技为腾晖电力的控股股东。本次财务资助行为构成公司的关联交易。

２０１１年１２月１９日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《为控股子公司江苏腾晖提供财务资助的议案》。根据《股票上市规则》认定关联董事标准之规定，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。其余无关联关系董事一致审议通过此议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联交易各方基本情况

１、中文名称：中利科技集团股份有限公司

英文名称：Ｚｈｏｎｇｌｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ ｃｏ．，Ｌｔｄ

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人：龚茵

注册资本：２４０３０万元

经营范围：电线、电缆、光缆、ＰＶＣ 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

２００９ 年１１月２７ 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“中利科技”，股票代码００２３０９，发行股数３３５０万股，募集资金净额１４．８２５亿元。中利科技持有腾晖电力５１％股权．

截止２０１１年０９月３０日，中利科技总资产为４４７２１１．５４万元，净资产为２４２２６１．７９万元；２０１１年１～９月实现营业收入３００７９５．９９万元，净利润１５５６４．３９万元（未经审计）。

２、江苏中鼎房地产开发有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本３００００万元，营业执照注册号为３２０５８１００００４９８６５，主要从事房地产开发业务。中鼎房产持有腾晖电力４％股权。

截止２０１１年０９月３０日，中鼎房产总资产为４３１９７．１３１１万元，净资产为４０２４２．２９３３万元；２０１１年１～９月实现营业收入６８０．０１万元，净利润－５０７．１８万元（未经审计）。

３、王柏兴，持有中利科技５６．２１％股权、持有中鼎房产８９．４６％股权、持有腾晖力４５％股权。

三、关联交易的基本情况

公司以信用借款的方式向腾晖电力提供财务资助，资助额度不超过６亿元，此额度可循环使用。腾晖电力其他股东王柏兴及中鼎房产按照出资比例同比提供财务资助，腾晖电力按照金融机构同期利率支付利息。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及腾晖电力的其他股东按照出资比例同比提供财务资助，公司的资助额度不超过６亿元，具体的资助额度根据腾晖电力的实际生产经营所需确定，腾晖电力按照金融机构同期利率支付资金占用费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证腾晖电力经营业务发展的资金需求，腾晖电力接受中利科技及其他股东的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少融资成本，降低其财务费用，扩展了融资渠道，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。

六、涉及关联交易的其他安排

本次提供财务资助的资金，均来自中利科技的自有资金。

七、累计已发生关联交易的情况

２０１１年１月１日至本公告发布之日，中利科技与中鼎房产、王柏兴发生关联交易如下：

２０１１年９月５日经过中利科技２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司５１％股权的关联交易的议案》，详情可查阅２０１１年９月６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１１年９月１３日经过中利科技第二届董事会２０１１年第三次临时会议审议

通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增资的议案》，详情可查阅２０１１年９月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１１年９月２８日经过中利科技第二届董事会２０１１年第四次临时会议审议

通过《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》，以及《为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》详情可查阅２０１１年９月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。截止２０１２年１２月１９日，公司对腾晖电力实际提供的财务资助额度为２．９９ 亿元。

若本次关联交易经股东会审议通过，其财务资助额度占公司最近一期经审计净资产的２６％，占公司２０１１年三季度未经审计净资产的２４．７９％。

八、独立董事意见

公司独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士在召开董事会之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

本次关联交易事项体现了在不影响上市公司正常经营的情况下，对控股子公司腾晖电力提供财务资助，可促进腾晖电力的业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费参照同期金融机构利率执行，定价公允，符合当前的市场情况。同时，腾晖电力的其他两位股东按出资比例同等条件提供财务资助。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

九、保荐机构核查意见

本次提供财务资助的资金，来自中利科技的自有资金。在不影响上市公司正常经营的情况下，公司对控股子公司腾晖电力提供财务资助，可促进腾晖电力的业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费为同期银行贷款利率，定价公允，符合当前的市场情况。同时，腾晖电力的其他两位股东按出资比例同等条件提供财务资助。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

十、备查文件

１．董事会决议。

２．独立董事意见。

３．国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－０５２

中利科技集团股份有限公司关于

２０１２年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司第二届董事会第八次会议于２０１１年１２月１９日审议通过了《中利科技关于２０１２年向银行申请综合授信额度的议案》。２０１２年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

公司２０１２年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此议案需提请股东大会审议通过。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１９日