证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2011-40号

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年12月20日上午

　　2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长朱新宏先生

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共有6人，代表股份共155,263,308股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的64.84%。

　　四、提案审议和表决情况

　　以155,263,308票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会监事的议案》

　　(该议案的详细内容见2011年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的深长城2011-37号《第六届监事会第六次会议决议公告》)

　　五、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　律师姓名：白光林、刘军锋

　　结论意见：公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十一日

　　股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2011－41号

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年12月20日在公司长源楼六楼会议室召开。出席会议的监事有赵宁、熊军、楼锡锋，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议由监事赵宁先生主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举赵宁先生为第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司监事会

　　二〇一一年十二月二十一日