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深圳市长城投资控股股份有限公司公告(系列) 2011-12-21 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2011-40号 深圳市长城投资控股股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年12月20日上午 2、召开地点:深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长朱新宏先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共有6人,代表股份共155,263,308股,占公司有表决权股份总数239,463,040股的64.84%。 四、提案审议和表决情况 以155,263,308票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举监事会监事的议案》 (该议案的详细内容见2011年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的深长城2011-37号《第六届监事会第六次会议决议公告》) 五、律师出具的法律意见 律师事务所名称:广东君言律师事务所 律师姓名:白光林、刘军锋 结论意见:公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 六、备查文件 广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市长城投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十二月二十一日
股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2011-41号 深圳市长城投资控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市长城投资控股股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年12月20日在公司长源楼六楼会议室召开。出席会议的监事有赵宁、熊军、楼锡锋,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事赵宁先生主持,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》,选举赵宁先生为第六届监事会主席。 特此公告。 深圳市长城投资控股股份有限公司监事会 二〇一一年十二月二十一日 本版导读:
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