证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司于２０１１年１２月７日以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议，本次会议审议通过了如下议案：拟于２０１１年１２月２６日召开２０１１年度第三次临时股东大会。２０１１年１２月１５日公司以通讯方式召开了临时董事会会议，审议通过了关于变更２０１１年度第三次临时股东大会召开地点的议案（将拟于２０１１年１２月２６日召开的２０１１年度第三次临时股东大会地点由二十一世纪饭店变更为北京光明饭店），本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体安排如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

３、会议召开日期及时间

（１）现场会议时间：２０１１年１２月２６日下午１４：３０开始，会期半天；

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２６日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２５日下午１５：００至２０１１年１２月２６日下午１５：００间的任意时间。

４、会议召开及表决方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（３）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

５、会议出席对象

（１）截至２０１１年１２月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京光明饭店）

二、会议拟审议事项

１、审议关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案；

２、审议关于拟收购荆州车桥有限公司全部股权的议案，并同意荆州车桥有限公司为公安县铜套有限公司在中国农业银行公安县南平支行取得的贷款共计２０００万元在不超过６个月内提供抵押担保；

３、审议关于拟增补卢娅妮女士为公司董事的议案；

４、审议关于拟增补罗小峰先生为公司董事的议案；

５、审议关于拟增补张迎华先生为公司董事的议案；

６、审议关于拟增补李民俊女士为公司董事的议案；

７、审议关于拟增补王少文先生为公司监事的议案；

８、审议关于拟增补吴超先生为公司监事的议案；

９、审议关于拟增补周敏先生为公司监事的议案；

１０、审议关于拟改聘会计师事务所的议案。

以上待审议的议案合规合法，在提交本次股东大会审议前，已经过相应的审议程序，具体情况如下：

（１）议案１、２、３、４、５、６、１０已经２０１１年１２月７日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１１年１２月９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届董事会第二十四次会议决议公告”（２０１１－０４２号公告）及“博盈投资关于收购荆州车桥有限公司全部股权的关联交易公告”（２０１１－０４４号公告）。

（２）议案７、８、９已经２０１１年１２月７日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于２０１１年１２月９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届监事会第十一次会议决议公告”（２０１１－０４３号公告）。

三、参加现场会议登记方法

１、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年１２月２３日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００

３、登记地点：公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２６日上午９：３０－－－１１：３０，下午１３：００－－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７６０；投票简称：博盈投票

（３）股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票

③在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股

代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可以使用。

服务密码激活之后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）公司股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２５日１５：００至２０１１年１２月２６日１５：００期间的任意时间。

３、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投

票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

４、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其它事项

１、现场会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心Ｃ座４１２室

邮政编码：１００１２５

联系电话：０１０－－－８４５３５３８８转８０８／８０９

传真号码：０１０－－－６４６６６０２８

联系人：李民俊

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日

附件：现场会议授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托（ 先生／女士），代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应法律责任。

２０１１年 月 日