证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、 议案三：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》关联股东步步高

　　投资集团股份有限公司、张海霞女士均已回避表决。

　　一、本次会议的通知情况

　　2011年12月3日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。2011年12月16日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年12月20日上午9:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2011年12月19日15:00至2011年12月20日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司总部大楼会议室。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事、董事会秘书黎骅先生。

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计14人，代表股份数 201,777,064股，占公司总股份数的74.63%。其中参加现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数194,899,866股，占公司总股份数的72.09%；参加网络投票的股东及股东代理人共有8人，代表股份数6,877,198股，占公司总股份数的2.54%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

　　表决结果：赞成201,777,064股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的0%；弃权0 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的0%。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成201,777,064股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股

　　数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的0%。

　　3、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：赞成12,531,772股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股

　　数100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所对公司2011年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十日