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证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2011-021 广东长青(集团)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 2011-12-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十三次会议通知已于2011年12月12日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2011 年12月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的4人)。独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开,召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由何启强先生主持,公司监事列席了本次会议。 与会董事经过认真审议,通过了以下议案: 一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《财务管理制度》; 二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《定期报告编制管理制度》; 三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》; 四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《合同管理制度(修订)》; 五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》; 六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《防止内幕交易管理制度》; 七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《突发事件管理制度》; 八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《外部信息使用人管理制度》; 九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》; 十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《投资者关系管理制度》; 十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《货币资金管理制度》; 十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《融资管理制度(修订)》; 十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《银行及其他金融机构借款管理办法》; 十四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》; 十五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司治理长效机制内部管理制度》; 十六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》; 十七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《控股股东及关联方资金占用的制度》; 十八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《总裁工作细则(修订)》; 十九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会秘书工作细则》; 二十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《人力资源管理制度》; 二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部问责制度》。 备查文件 1. 公司第二届董事会第十三次会议决议 广东长青(集团)股份有限公司 董事会 2011年12月19日 本版导读:
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