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关于召开2011年第五次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2011年12月26日召开公司2011年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”), 本次股东大会的会议通知已于2011年12月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年第五次临时股东大会

2、召集人:联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议时间为:2011年12月26日(星期一)14时

网络投票时间为:2011年12月25日—2011年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月26日9:30 至11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月25日15:00至2011年12月26日15:00。

5、召开方式:本次临时股东大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开:

(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)本次股东大会提供征集投票权的方式。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事马大为先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司2011年12月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票或委托独立董事表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2011年12月21日

7、出席对象:

(1)截止2011年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要

(1)股票期权激励对象的确定依据和范围

(2)本计划所涉及的标的股票来源和数量

(3)股票期权的分配情况

(4)股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排、禁售期

(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

(6)股票期权授予和行权条件

(7)股票期权激励计划的调整方法和程序

(8)股票期权会计处理

(9)公司授予股票期权及激励对象行权的程序

(10)公司与激励对象各自的权利义务

(11)特殊情形下的处理方式

(12)本计划的管理、修订和终止

2、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

上述议案中《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。详细内容见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年12月23日16:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

5、现场会议登记时间:2011年12月23日9:00-11:00,14:00-16:00)。

6、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362250。

2、投票简称:联化投票。

3、投票时间:2011年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2011年12月25日15:00,结束时间为2011年12月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程登陆网址:wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2)激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“联化科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:叶彩群?郏曼蓉

联系电话:0576-84275238?传真:0576-84275238

联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮??编:318020

2、大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书(详见附件)

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十一日

附件:　　

授 权 委 托 书

致:联化科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

附注:如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签字:___________________

委托人身份证号码:________________

委托人持股数:__________________

委托人股东帐号:_________________

受托人签字:___________________

受托人身份证号码:________________

委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)