证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年12月12日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届二十六次董事会议的通知。会议于2011年12月19日在中化大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，委托出席会议的董事2人（张宝红董事、俞海平董事均委托姜巨舫董事出席会议并行使表决权），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。同意将修改后的《股东大会议事规则》提交下一次股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　3、审议通过了《关于制订<突发事件管理制度>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　4、审议通过了《关于实施公务用车改革的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2011年12月21日