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证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2011-038 浙江英特集团股份有限公司六届二十六次董事会议决议公告 2011-12-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年12月12日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届二十六次董事会议的通知。会议于2011年12月19日在中化大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席会议的董事7人,委托出席会议的董事2人(张宝红董事、俞海平董事均委托姜巨舫董事出席会议并行使表决权),符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议: 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。同意将修改后的《股东大会议事规则》提交下一次股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。 3、审议通过了《关于制订<突发事件管理制度>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。 4、审议通过了《关于实施公务用车改革的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2011年12月21日 本版导读:
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