证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2011-040

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司董事会公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司收到南昌市拨付的扶持资金3502.6万元人民币，以及南昌市青云谱区拨付的扶持资金3502.6万元人民币，用于扶持公司发展。该政府补助是否计入公司当期损益尚待公司年审会计师的确认。

　　特此公告，请投资者注意投资风险。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月21日

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2011-041

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2011年12月14日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年12月14日至12月20日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　根据公司总裁陈远清的提名，公司董事会聘金文辉先生和刘淑英女士为公司副总裁。此聘任自2012年1月1日起生效。

　　金文辉先生简历

　　金文辉先生，1967年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位和华中科技大学机械工程硕士学位，高级工程师。金文辉先生曾任本公司模具中心主任、制造部部长、总裁助理。

　　刘淑英女士简历

　　刘淑英女士，1962年出生，拥有江西工业大学机制专业学士学位，高级工程师。刘淑英女士曾任本公司产品开发技术中心整车部部长、副主任，江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，本公司产品开发技术中心主任、总裁助理。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就委聘高级管理人员发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、经审阅金文辉先生和刘淑英女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对金文辉先生和刘淑英女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2011年12月21日