证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000793 　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-050

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2011年第十次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第十次临时会议于2011年12月14日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出通知，2011年12月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于为控股子公司账户透支业务提供担保的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请1500万元账户透支业务（壹年期）提供连带责任保证担保。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司账户透支业务提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十一日

　　证券代码：000793　　 证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-051

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于为控股子公司账户透支业务

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　被担保人名称：海南民生管道燃气有限公司

　　债权人名称：中国建设银行股份有限公司海南省分行

　　担保金额：担保的透支借款本金为人民币1,500万元

　　2011年12月20日召开的公司第五届董事会2011年第十次临时会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于为控股子公司账户透支业务提供担保的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，出席董事会的三分之二以上董事审议同意。为此，公司于2011年12月20日与债权人签订了《透支业务保证合同》，该合同自双方签字盖章之日起生效。本次担保无需公司股东大会审议批准。本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　海南民生管道燃气有限公司（以下简称"管道气公司"）是1998年7月1日在海南省工商局注册成立的有限责任公司。现注册资本50,000万元，法定代表人为刘东明，注册地址为海口市海甸四东路民生大厦，注册号为460000000167605。经营范围包括管道天然气供应、仿天然气生产及供应、燃气具销售等，并拥有海口市管道燃气特许经营权，有效期限为25年，自2007年1月1日起至2031年12月31日止。

　　管道气公司为本公司控股子公司。现有股东及出资情况为：本公司出资49,940万元，占99.88%，本公司控股子公司海南民享投资有限公司出资60万元，占0.12%。

　　管道气公司截止2010年12月31日经审计的合并财务指标如下：资产总额115,961.57万元，负债总额32,101.38万元（其中银行贷款总额18,260.00 万元、流动负债总额20,974.94万元，资产负债率为27.68%），归属于母公司所有者权益70,143.50万元；2010年度实现营业收入62,106.33万元，利润总额1,214.18万元，归属于母公司所有者净利润982.00万元。

　　管道气公司截止2011年9月30日未经审计的合并财务指标如下：资产总额133,947.45万元，负债总额49,244.85万元（其中银行贷款总额24,011.18万元、流动负债总额35,778.66万元，资产负债率为36.76%），归属于母公司所有者权益71,033.21万元；2011年1-9月实现营业收入45,131.31万元，利润总额3,288.33万元，归属于母公司所有者净利润2,789.71万元。

　　截止目前，管道气公司以其拥有的海口第二气源厂土地使用权及地上附属物（土地面积68,092.07平方米）为管道气公司向中国银行股份有限公司海南省分行借款提供抵押担保；管道气公司不存在担保、诉讼与仲裁事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司于2011年12月20日与中国建设银行股份有限公司海南省分行签订的《透支业务保证合同》主要内容如下：

　　担保方式：连带责任保证。

　　保证的债权范围：（一）债务人于2011年12月20日至2012年12月19日之间支用而尚未结清的最高不超过人民币（大写）壹仟伍佰万元的透支借款本金；（二）因上述透支借款发生的所有利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及乙方为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　保证期间：保证期间至主合同项下透支额度有效期届满之日后两年止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会就本次提供担保说明如下意见：

　　（一）提供本次担保的原因

　　由于向上游供气方支付天然气气款的需要，管道气公司需向银行申请账户透支业务。根据债权人的要求，公司作为管道气公司的控股股东提供连带责任保证担保。

　　（二）提供本次担保的利益和风险分析

　　被担保人管道气公司为公司控股子公司，公司本次提供担保获得的借款将用于支付天然气气款，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　（三）管道气公司具备偿还该笔借款的能力，该担保事项对本公司不存在代为偿还风险。根据管道气公司本次申请银行账户透支业务的用途等实际情况，公司本次提供担保未要求管道气公司提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保总额度为69,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的28.46%；累计实际发生的担保总额为34,893.24万元，占公司最近一期经审计净资产的14.31%；其中：公司为控股子公司管道气公司提供的担保总额度为34,400.00万元，实际发生的担保总额为14,893.24万元；公司为控股子公司深圳证券时报传媒有限公司提供的担保总额度为10,000.00万元，实际发生的担保总额为2,000.00万元；公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司为其控股子公司华商数码信息股份有限公司提供的担保总额度为25,000.00万元，实际发生的担保总额为18,000.00万元。不存在逾期或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　（一）董事会2011年第十次临时会议决议；

　　（二）透支业务保证合同；

　　（三）透支业务合同；

　　（四）管道气公司2010年度及2011年1-9月财务报表。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十一日