证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１３２ 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临２０１１－０４６

重庆啤酒股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议通知于２０１１年１２月１４日以传真方式发出，于２０１１年１２月２０日上午９点在公司北部新区分公司接待中心二楼会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事７名，董事Ｒｏｙ Ｂａｇａｔｔｉｎｉ（白荣恩）先生、Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｍａｈｅｒ （马儒超） 先生、孙芳城先生和龚治荣先生因公出差未能亲自出席本次会议， Ｒｏｙ Ｂａｇａｔｔｉｎｉ（白荣恩）先生和Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｍａｈｅｒ （马儒超） 先生委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；孙芳城先生和龚治荣先生分别委托董事张国林先生、余剑锋先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于大成基金管理有限公司书面提议召开临时股东大会的议案》。

公司董事会收到大成基金管理有限公司于２０１１年１２月１２日出具的《关于提议重庆啤酒股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》（成字［２０１１］２４４号）及所附议案，大成基金管理有限公司以作为持有本公司１０％以上股份股东的身份，提议公司董事会召开临时股东大会，审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》。

公司董事会按照《公司章程》的相关规定同意召开临时股东大会，并将大成基金管理有限公司提出的议案提交该次临时股东大会审议。相关事项详见公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１１－０４７）。

公司董事会认为，公司对以北京大学人民医院为组长单位的“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 ＩＩ 期临床研究”项目相关信息的披露，系严格按照相关信息披露法规、监管部门的要求和公司相关信息披露制度进行的。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告

重庆啤酒股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日

证券代码：６００１３２ 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临２０１１－０４７

重庆啤酒股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议，公司将于近期召开２０１２年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召开时间： ２０１２年２月７日（星期二）上午９：３０

２、召开地点： 重庆市北部新区大竹林恒山东路９号

公司北部新区分公司接待中心

３、召集人： 重庆啤酒股份有限公司董事会

４、召开方式： 本次股东大会采用现场会议方式

５、股权登记日：２０１２年２月２日

二、会议审议事项：

审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》。

三、股东大会登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书进行登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年２月６日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分

（三）登记及联系地址：

１、重庆市北部新区大竹林恒山东路９号公司董事会办公室

２、联系电话：０２３－８９１３９３９９，０２３－８９１３９３８８

３、联系人：邓炜、许玛

４、传真：０２３－８９１３９３９３

５、邮政编码：４０１１２３

（四）出席会议资格：

１、截止２０１２年２月２日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任１名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

四、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２０日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席重庆啤酒股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对以下议案分别代为行使表决权：

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：