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证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号: 2011-048 广东太安堂药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-12-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2011年12月20日上午8:30; 2、召开地点:汕头市金园工业区公司六楼会议室; 3、召开方式:现场投票; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:公司董事长柯树泉先生。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份60,000,500股,占公司总股份的60.0005%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师和王志宏律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会经现场记名投票表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 表决结果:经与会股东认真审议,同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。 (二) 审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》 表决结果:经与会股东认真审议,同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。 (三) 审议通过《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》 表决结果:经与会股东认真审议,同意60,000,000股,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.9992%;反对 500 股,反对股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0008%;弃权 0 股。 同意使用全部剩余超募资金77,772,629.09元和自有资金合计人民币13,600.00万元收购潮州市杉源投资有限公司100%股权,并间接控股潮州市杉源投资有限公司持有52.396%股份的广东宏兴集团股份有限公司。 (四) 审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 表决结果:经与会股东认真审议,同意60,000,500股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。 五、律师出具的法律意见 国浩律师集团(广州)事务所委派黄贞律师和王志宏律师出席了本次股东大会,并发表了结论性意见: "本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和太安堂药业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。" 六、备查文件 (一)《广东太安堂药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》; (二)《国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十日 本版导读:
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