证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０４８

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６１５号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，９００ 万股，每股发行价为人民币３２．５０元，共募集资金９４，２５０．００万元，扣除发行费用人民币５８，８７１，８１４．０９元，实际募集资金净额为人民币８８３，６２８，１８５．９１元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于２０１０年１１月３０日出具深鹏所验字［２０１０］４１８号《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出 ６５６，８２８，１８５．９１元。

二、募集资金使用情况

经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用人民币６，３００万元的超募资金投资建设太阳能逆变器项目及使用超募资金人民币８，８００万元永久补充流动资金；经第二届董事会第八次会议审议通过使用人民币４，０００万元暂时补充流动资金，公司于２０１１年１２月将其全部归还至募集资金专用账户。截至２０１１年１２月０２日募集资金账户余额为６４０，０１９，１８９．５２元。

三、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为８，５００万元人民币。

四、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性

公司ＵＰＳ产品的主流客户为金融、电信、政府机关等优质客户，信用良好，公司多给予较长账期；上述客户进行设备采购多遵循严格的预算管理制度，未完成的设备采购会在年底集中进行采购；同时，其结款也具有周期性，多集中在下半年。基于以上原因，为满足生产需要及业务的持续增长，公司经营性流动资金需求在明年上半年将大幅增加。按照目前一年期银行存贷款基准利差计算，公司本次拟用超募资金８，５００万元永久性补充流动资金的行为，每年可为公司节约财务费用约人民币２６０万元。本次补充流动资金可更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。

本次使用８，５００万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。

公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司承诺

（１）公司确认上市至今未进行证券投资等高风险投资；

（２）公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

六、董事会审议情况

本次使用部分超募资金永久补充流动资金已提交公司２０１１年１２月２０日召开的第二届董事会第十二次会议审议，会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过。

七、独立董事核查意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金８，５００万元永久性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

八、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司将部分超募资金８，５００万元永久补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用超募资金８，５００万元永久补充流动资金。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科士达将本次募集资金超募部分中的８，５００万元用于永久性补充公司流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。科士达上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。同意科士达上述超募资金使用计划。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、公司第二届监事会第九次会议决议；

３、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

４、 《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十日

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０４９

深圳科士达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于２０１１年１２月７日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年１２月２０日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人，公司监事、高管、保荐代表人、独立董事候选人徐政先生列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟使用８，５００万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购，开拓产品市场等经营性支出。按照目前一年期银行存贷款基准利差计算，每年可为公司节约财务费用约人民币２６０万元。本次补充流动资金可更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。

详细内容参见公司２０１１年１２月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０４８）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》。（徐政先生简历附后）

徐政先生与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间无任何关联关系。

截至本公告日，徐政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

公司现任独立董事认为公司独立董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于增补徐政先生为公司战略委员会委员的议案》。

自２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》后，徐政先生出任战略委员会委员方可生效，任期与本届董事会战略委员会任期一致。

增补人员完成后，战略委员会成员为：刘程宇先生、李祖榆先生、徐政先生（独立董事）。其中，刘程宇先生担任召集人。

四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

《董事会议事规则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

２０１２年第一次临时股东大会定于２０１２年０１月０５日召开。

详细内容请参见公司２０１１年１２月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１１－０５１）。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十日

徐 政 简 历

徐政，男，１９６０年９月１６日出生于上海，汉族人。１９８６年－１９９２年就读于日本九州工业大学电气工学系，完成硕士及博士课程。１９８３．０８－１９８５．０８ 任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系，１９９２．０８－１９９７．０３ 任职于日本松下电器马达公司家电产业马达事业部，２０００．４－至今任清华大学电机系副教授、电力系统国家重点实验室深圳研究部副主任、清华港大深圳电力系统研究所副所长。

徐政先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。截至本公告日，徐政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０５０

深圳科士达科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于２０１１年１２月０７日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年１２月２０日１１：００在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席林华勇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司用部分超募资金８，５００万元永久补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用超募资金８，５００万元永久补充流动资金。

详细内容参见公司２０１１年１２月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０４８）。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二○一一年十二月二十日

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０５１

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司定于２０１２年０１月０５日上午在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１２年０１月０５日（星期四）上午１０：００起

３、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼会议室

４、会议方式：现场投票表决的方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年１２月３０日（星期五）

二、会议审议事项

１、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

２、《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》

３、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

备注：以上议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并提请股东大会审议；

上述审议事项的详细情况，请见２０１１年１２月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：２０１１－０４９）和第二届监事会第九次会议决议公告（公告编号：２０１１－０５０）。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年１２月３０日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师；

６、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

１、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼董事会办公室（邮编：５１８０５７）；

２、登记时间：２０１２年０１月０４日（星期三）上午１０：００－１２：００，下午１４：００－１６：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１２年０１月０４日（星期三）１６：００前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：蔡艳红、范卓

联系电话：０７５５－８６１６８４７９

传真：０７５５－８６１６９２７５

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼

邮编：５１８０５７

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

说明：

１、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持 股 数 量： 股东账号：

受 托 人 签 名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日