证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４０１ 股票简称：*ＳＴ申龙 编号：临２０１１－０３６

海润光伏科技股份有限公司第四届

董事会第十九次会议决议公告暨召开

二０一二年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１１年１２月９日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１１年１２月２０日上午１０点在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员、董事候选人和相关中介机构人员列席了会议。会议由董事长张健先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经过讨论，会议以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司第四届董事会董事及独立董事辞职的议案》。

江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称 “申龙高科”）重大资产重组方案已于２０１１年１０月２６日取得中国证监会正式核准批文（证监许可［２０１１］１７１２号和证监许可［２０１１］１７１３号）。且申龙高科于２０１１年１２月６日取得变更后的营业执照，正式更名为海润光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管手续，江苏紫金电子集团有限公司正式成为公司控股股东。

鉴于本次资产重组的实施，公司第四届董事会董事张健、符炳方、金玉媛、钱小涛、柳产忠、单玉华、蒋何庆、沙智慧、王建国特此辞去董事（含董事长）职务及各自分别在各专门委员会担任的职务。

由于上述董事和独立董事辞职将分别导致公司第四届董事会董事和独立董事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在改选出新的董事就任前，上述董事（含独立董事）仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事张健、符炳方、金玉媛、钱小涛、柳产忠、单玉华及独立董事蒋何庆、沙智慧、王建国已分别向公司董事会申请辞去董事（含董事长）和独立董事职务；现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司原董事会提名陈丽芬、吴益善、李延人、任向东、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）、姜庆堂、沈国泉、朱黎辉、洪冬平作为公司第四届董事会董事候选人，其中沈国泉、朱黎辉、洪冬平为独立董事候选人，上述人员任期至第四届董事会届满（上述人员简历详见附件一）。

此议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司会计政策、会计估计》

由于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变化，为了使提供的财务信息能更真实、可靠地反映公司经济运营状况，公司决定建立新会计政策、会计估计，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司会计政策、会计估计》。

此议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》，并同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称 “申龙高科”）重大资产重组方案已于２０１１年１０月２６日取得中国证监会正式核准批文（证监许可［２０１１］１７１２号和证监许可［２０１１］１７１３号）。且申龙高科于２０１１年１２月６日取得变更后的营业执照，正式更名为海润光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管手续，江苏紫金电子集团有限公司正式成为公司控股股东。

鉴于本次资产重组的实施，金玉媛女士、贾亚琴女士、宋成惠先生分别辞去公司总经理职务、财务总监职务和董事会秘书职务。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（ＣＥＯ）的议案》。

鉴于公司总经理金玉媛女士已辞去总经理职务的情况，根据《公司章程》规定，经董事长张健先生提名、公司提名委员会审核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（ＣＥＯ），任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过《关于聘任姜庆堂先生为公司常务副总裁兼首席运营官（ＣＯＯ）的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任姜庆堂先生为公司常务副总裁兼首席运营官（ＣＯＯ），任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过《关于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ）的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ），任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过《关于聘任张永欣先生为公司资深副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任张永欣先生为公司资深副总裁，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过《关于聘任吴廷斌先生、冯国梁先生、陈浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、缪建平先生、刘炎先先生、郝东玲女士、林大成先生、周宜可女士、张致中先生为公司副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任吴廷斌先生、冯国梁先生、陈浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、缪建平先生、刘炎先先生、郝东玲女士、林大成先生、周宜可女士、张致中先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过《关于聘任邵爱军先生为公司助理副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任邵爱军先生为公司助理副总裁，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议通过《关于聘任周宜可女士为公司财务总监的议案》。

鉴于公司贾亚琴女士已辞去财务总监职务的情况，根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任周宜可女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议通过《关于聘任陈浩先生为公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司董事会秘书宋成惠已辞去董事会秘书职务的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事长张健先生提名，聘任陈浩先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十四、审议通过《关于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士为公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事长张健先生提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司总经理工作细则》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司总经理工作细则》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会秘书制度》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会秘书制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

二十一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

二十二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司审计委员会实施细则》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司审计委员会实施细则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司审计委员会实施细则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司战略委员会实施细则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司提名委员会实施细则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二十九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大事项内部报告制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司重大合同审查制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三十九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四十、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

会议决定于２０１２年１月５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司四届十九次董事会和四届十一次监事会提交的有关议案。现将具体事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１２年１月５日上午９：００

２、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

３、召集人：董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１１年１２月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

１、 审议《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

①关于提名陈丽芬女士为公司第四届董事会董事候选人的议案

②关于提名吴益善先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

③关于提名李延人先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

④关于提名任向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

⑤关于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）为公司第四届董事会董事候选人的议案

⑥关于提名姜庆堂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

⑦关于提名沈国泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

⑧关于提名朱黎辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

⑨关于提名洪冬平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

２、 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

①关于提名任向敏女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

②关于提名吕霞女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

３、 审议《海润光伏科技股份有限公司会计政策、会计估计》

４、 审议《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

５、 审议《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》

６、 审议《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》

７、 审议《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》

８、 审议《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》

９、 审议《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》

１０、审议《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》

１１、审议《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》

１２、审议《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》

１３、审议《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》

１４、审议《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》

１５、审议《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》

１６、审议《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以２０１２年１月５日前公司收到为准。

２、登记地点：公司证券部。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：２１４４０７

联 系 人：杨淼

联系电话：０５１０－８６５３０９３８

传 真：０５１０－８６５３０７６６

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（五）授权委托书样式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日

附件一

提名董事候选人简历

１、陈丽芬女士

陈丽芬，中国国籍，１９５９年出生，大学本科学历，高级工程师。自１９９９年８月江苏阳光股份有限公司成立至今任董事长、总经理。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理、原海润光伏科技股份有限公司董事。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十一届全国人大代表。

２、吴益善先生

吴益善，男，汉族，１９５１年１２月出生，大专学历。１９９２年—２００１年８月，任江阴市新桥镇党委书记；２００１年９月—２００１年１２月，任职江阴市发改局；２００２年１月至今，任江苏阳光集团有限公司副总裁。曾任原海润光伏科技股份有限公司副董事长。

３、李延人先生

李延人，男，１９４２年出生，本科学历。１９６７年至２００４年期间，曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）、原海润光伏科技股份有限公司董事。

４、任向东先生

任向东，男，１９６６年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理、原海润光伏科技股份有限公司董事长；曾获得“无锡市２００７年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“２００８年度优秀厂长”等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事。现为江阴市九润管业有限公司执行董事。

５、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （杨怀进）先生

ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进），澳大利亚国籍，１９６３年出生，硕士学历（经济学）。１９９４年毕业于澳大利亚ＭＣＱＵＡＲＩＥ大学，于１９９７年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；２０００年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易； ２００４年参与成立南京中电光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并担任董事；２００５年５月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；２００６年７月至２００９年９月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席执行官。曾任原海润光伏科技股份有限公司副董事长、总裁兼首席执行官。

６、姜庆堂先生

姜庆堂，美国永久居留权，男，１９６３年出生，博士学历（物理学）。１９９２年毕业于美国罗格斯大学，发表过２３篇论文及工业出版物，并拥有１２项美国专利和４项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自２００１年起，曾先后担任过华虹ＮＥＣ、中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）运营副总裁、首席技术官、原海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官；

７、沈国泉先生

沈国泉，男， １９４６年出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任江阴市财政局下属江阴会计师事务所所长、江阴暨阳会计师事务所所长、原海润光伏科技股份有限公司独立董事。现任江阴虹桥会计师事务所有限公司董事长，江苏澄星磷化工股份有限公司（６０００７８．ＳＨ）独立董事，江南模塑科技股份有限公司（０００７００．ＳＺ）独立董事。

８、朱黎辉先生

朱黎辉，男，１９３９年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任机电部１４４６研究所科研处长、副总工程师、中国电子科技集团公司第四十六研究所副总工程师、中国电子材料行业协会半导体材料分会理事长、原海润光伏科技股份有限公司独立董事，现任中国电子材料行业协会半导体材料分会秘书长。

９、洪冬平先生

洪冬平先生，１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，４２岁，大学本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心财务处主办会计，无锡市市政设施管理处财务科会计，中美合资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理，江苏无锡宝光会计师事务所资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师、无锡宝通带业股份有限公司独立董事。

附件二

高级管理人员、证券事务代表简历

１、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （杨怀进）先生

ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进），澳大利亚国籍，１９６３年出生，硕士学历（经济学）。１９９４年毕业于澳大利亚ＭＣＱＵＡＲＩＥ大学，于１９９７年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；２０００年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易； ２００４年参与成立南京中电光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并担任董事；２００５年５月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；２００６年７月至２００９年９月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席执行官。曾任原海润光伏科技股份有限公司副董事长、总裁、首席执行官。

２、姜庆堂先生：

姜庆堂，美国永久居留权，男，１９６３年出生，博士学历（物理学）。１９９２年毕业于美国罗格斯大学，发表过２３篇论文及工业出版物，并拥有１２项美国专利和４项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自２００１年起，曾先后担任过华虹ＮＥＣ、中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）运营副总裁、首席技术官、原海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。

３、ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢国强）先生

邢国强，美国国籍，男，１９６３年出生，１９８４年获得北京大学物理学学士学位，并分别于１９８９和１９９３年在美国Ｒｉｃｅ大学获得物理学硕士和物理化学博士学位。１９９３－９５年间在美国哥伦比亚大学做博士后研究员。曾历任美国德州仪器（ＴＩ）资深研发工程师，中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及华虹ＮＥＣ等知名半导体公司先进工艺研发部部长；２００８年１月至２００９年９月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）资深技术总监；曾任原海润光伏科技股份有限公司副总裁、首席技术官。

４、张永欣先生

张永欣，男，１９７１年出生，硕士学历（ＥＭＢＡ）。曾任晶龙集团副总经理、宁晋松宫公司常务副总经理、２００５年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）兼总经理至２００８年；２００６年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）兼总经理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）东海基地总经理；曾任原海润光伏科技股份有限公司副总裁。

５、吴廷斌先生

吴廷斌，男，１９７３年出生，博士学历（材料学）。曾先后在中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）和华虹ＮＥＣ担任研发资深工程师，设备经理，资深技术经理，高级主管工程师，项目经理等职；２００７年１１月至２００９年８月先后担任晶澳太阳能公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）工艺部经理，高级经理，扬州基地副总经理等职。曾任原海润光伏科技股份有限公司组件电池副总裁。

６、冯国梁先生

冯国梁，男，１９７９年出生，本科学历。２００２年３月进入尚德，担任无锡尚德太阳能电力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）区域销售主管；２００３年加入上海田信电子，任销售部经理；２００５年３月加入南京中电光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），担任总经理助理、销售部经理等职：２００７年１月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）市场营销总监。曾任原海润光伏科技股份有限公司营销副总裁。

７、陈浩先生

陈浩，男，１９７６年出生，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事会秘书；曾任原海润光伏科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

８、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生

ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亚国籍，男，１９６３年出生，硕士学历（工程管理）。１９９１年毕业于澳大利亚悉尼科技大学；曾任澳大利亚Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司营销经理、澳大利亚Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客户经理；２００７年９月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁。曾任原海润光伏科技股份有限公司营销副总裁。

９、缪建平先生

缪建平，男，１９５７年出生，高中学历，工程师。曾任江阴市第十一毛纺织厂人事科长、供销科长、副厂长，江阴市霞客镇工业园区办公室科员。曾任原海润光伏科技股份有限公司副总裁。

１０、刘炎先先生

刘炎先，男，１９７５年出生，本科学历。曾任职于新疆新能源股份有限公司，先后担任董事会秘书、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；２００３年９月至２００５年１２月担任西安佳阳新能源有限公司总经理；２００６年１月至２００７年１２月担任碧辟佳阳太阳能有限公司副总经理；２００８年１月至２０１０年３月担任碧辟佳阳太阳能有限公司总经理；曾任原海润光伏科技股份有限公司投融资副总裁。

１１、郝东玲女士

郝东玲，女，１９６３年出生，本科学历。１９８５年至２００９年期间曾担任宁夏五矿化工机械进出口公司任报关运输科科长、化工进出口部经理、宁夏医药集团公司业务副总经理、晶澳太阳能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采购部经理、河北基地副总经理；曾任原海润光伏科技股份有限公司物流副总裁。

１２、林大成先生

林大成，中国台湾，男，１９６３年出生，１９９０年取得美国俄勒冈州立大学化学工程博士和环境工程硕士学位。拥有２２项美国及１项日本专利，并在专业刊物上发表过多篇论文。曾就职于美国及台湾多家知名半导体企业。２００２年至２０１０年在中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）就职，曾先后担任技术及工艺整合部部门经理、天津８寸厂厂长、副总经理负责中芯国际所有８寸晶圆厂。曾任原海润光伏科技股份有限公司组件副总裁。

１３、周宜可女士

周宜可，女，１９７０年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。１９９３年１２月－１９９７年０８月担任北京市亚龙经济发展总公司任财务经理；１９９７年０８月－１９９８年０８月担任中信会计师事务所从事审计工作；１９９８年０８月－２０００年１０月担任北京汇森源投资有限公司任财务经理；２０００年１０月－２００６年０４月担任信永中和会计师事务所担任审计部副经理；２００６年４月至２０１０年２月担任华锐科力恒（北京）科技有限公司总会计师；曾任原海润光伏科技股份有限公司财务总监。

１４、张致中先生

张致中，中国台湾，男，１９９３年毕业于美国北伊利诺大学，会计学硕士学位，美国注册会计师。２００９年７月至２０１１年３月担任莫泰１６８ 国际控股首席财务官；在此之前曾先后担任晶澳太阳能控股有限公司集团审计总监、华瑞科学仪器（上海）有限公司中国区财务总监、Ｐｒｏｋｉａ光电股份有限公司（台湾）、上海Ｐｅｒｍａｓｔｅｅｌｉｓａ建筑产品有限公司等公司财务总监。

１５、邵爱军先生

邵爱军，男，１９７９年出生，本科学历。曾任中电电气（南京）光伏科技有限公司生产技术部副经理、江阴浚鑫科技有限公司技术副总经理。２０１０年８月至今任江阴鑫辉太阳能有限公司总经理。

１６、ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士

ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼），女，法国国籍，１９８２年出生，硕士学历。２００６年毕业于法国巴黎第九大学（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企业管理金融专业，曾担任法国地产信贷银行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融资租赁部大客户经理助理；法国盛瑞金融集团（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初级顾问及北京分公司项目经理，现任海润光伏科技股份有限公司投资者关系经理。

关于聘任公司董事、独立董事、高级管理人员发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为海润光伏科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议审议的关于《提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

１、公司董事辞职和董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

２、经我们审阅被提名的董事候选人的简历及资格证书，认为被提名人任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现董事候选人有《公司法》第１４７条、第１４９条规定的情形；

３、被提名的董事候选人不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。

我们同意对以上全部董事候选人的提名并提交公司股东大会选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对《关于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司首席执行官（ＣＥＯ）的议案》等议案发表如下独立意见：

同意聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（ＣＥＯ），同意聘任姜庆堂先生为公司常务副总裁兼首席运营官（ＣＯＯ），同意聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ），同意聘任张永欣先生为公司资深副总裁，同意聘任吴廷斌先生、冯国梁先生、陈浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、缪建平先生、刘炎先先生、郝东玲女士、林大成先生、周宜可女士、张致中先生为公司副总裁，同意聘任邵爱军先生为公司助理副总裁兼江阴鑫辉太阳能有限公司总经理，同意聘任周宜可女士为公司财务总监，同意聘任陈浩先生为公司董事会秘书，同意聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士为公司证券事务代表。

上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

海润光伏科技股份有限公司独立董事：

蒋何庆 沙智慧 王建国

２０１１年１２月２０日

证券代码：６００４０１ 股票简称：*ＳＴ申龙 编号：临２０１１－０３７

海润光伏科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十一次会议于２０１１年１２月９日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１１年１２月２０日上午１１点在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名。公司部分高级管理人员、监事候选人和相关中介机构人员列席了会议。会议由监事会主席薛峰先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经过讨论，会议以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司第四届监事会监事辞职的议案》。

江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称 “申龙高科”）公司重大资产重组方案已于２０１１年１０月２７日取得中国证监会正式核准批文（证监许可［２０１１］１７１２号和证监许可［２０１１］１７１３号），且申龙高科于２０１１年１２月６日取得变更后的营业执照，正式更名为海润光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管手续。江苏紫金电子集团有限公司正式成为公司控股股东。

由于本次资产重组，公司第四届监事会监事薛峰、刘丽申请辞去监事（含监事会主席）职务，职工监事於明强申请辞去监事职务。

由于上述监事辞职将导致公司第四届监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在改选出新的监事就任前，他们仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

由于公司第四届监事会监事薛峰、刘丽及职工监事於明强已分别申请辞去监事（含监事会主席）职务，原公司监事会推荐任向敏女士和吕霞女士作为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件一）。职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，与股东监事共同组成第四届监事会履行职责。任期至公司第四届监事会届满。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》，并同意该议案提交股东大会审议。

审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《公司新会计政策、会计估计事项的议案》

监事会认为，本次会计政策变更符合企业会计准则及相关解释的规定，变更依据合法、变更程序规范。同意公司本次会计政策变更。

此议案经监事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

二０一一年十二月二十日

附件一

提名监事候选人简历

１、任向敏女士

任向敏，女，１９７１年出生，中专学历。曾任江阴市海润科技有限公司监事、海润光伏科技股份有限公司监事会主席。现任江阴德润冷拔管有限公司监事、江阴市金润冷轧带钢有限公司监事。

２、吕霞女士

吕霞，女，１９７７年出生，硕士学历。拥有中国注册会计师资格；具有多年股权投资经验，擅长投资运作、企业并购、整体上市规划。曾参与中航三鑫（００２１６３．ＳＺ），升达林业（００２２５９．ＳＺ），福建圣农（００２２９９．ＳＺ），南辉电子、宁波贝发、元太广告等多个项目的投资与管理。曾任海润光伏科技股份有限公司监事。现任上海融高创业投资有限公司投资总监。

证券代码：６００４０１ 证券简称：*ＳＴ 申龙 公告编号：２０１１－０３８

海润光伏科技股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１２月１９日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成证券变更登记，新增股份登记７７８，３７０，３７５股，公司总股本由２５８，０４７，６４４股变更为１，０３６，４１８，０１９股，详细情况如下：

一、发行结果及对象简介

１、发行结果

２、发行对象简介

（１）紫金电子

（２）九润管业

（３）ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生

ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为原海润光伏副董事长、总裁兼首席执行官，ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生与紫金电子为一致行动人。

（４）升阳国际

（５）上海融高

（６）ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吴艇艇）先生

ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吴艇艇）先生为澳大利亚籍华人，其与本公司及原海润光伏均无关联关系。 ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吴艇艇）先生与紫金电子为一致行动人。

（７）金石投资

（８）爱纳基投资

（９）润达轴承

（１０）姜庆堂先生

姜庆堂先生为原海润光伏董事、常务副总裁、首席运营官。

（１１）ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生

ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生为原海润光伏副总裁、首席技术官。

（１２）陈浩先生

陈浩先生为原海润光伏副总裁、董事会秘书

（１３）张永欣先生

张永欣先生为原海润光伏副总裁。

（１４）吴廷斌先生

吴廷斌先生为原海润光伏副总裁。

（１５）冯国梁先生

冯国梁先生为原海润光伏副总裁。

（１６）ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生

ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生为原海润光伏副总裁。

（１７）缪建平先生

缪建平先生为原海润光伏副总裁。

（１８）刘炎先先生

刘炎先先生为原海润光伏副总裁。

（１９）郝东玲女士

郝东玲女士为原海润光伏副总裁。

（２０）周宜可女士

周宜可女士为原海润光伏财务总监。

二、本次发行前后公司前１０名股东变化

本次发行将导致公司控制权的变化，本次发行前本公司实际控制人为申龙创业实际控制人付炳芳，本次发行后本公司实际控制人为紫金电子实际控制人陆克平。

本次发行前，本公司前十大股东持股情况如下：

本次发行后，本公司前十大股东持股情况如下：

三、本次发行前后公司股本结构变动表

特此公告

海润光伏科技股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年１２月２０日