证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：７２，７５０，９１８股

● 本次限售流通股上市日期为：２０１１年１２月２７日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、 介绍股改方案的相关情况

（一） 公司股改于２００６年１２月８日经相关股东会议通过，以２００６年１２月２５日作为股权登记日实施，于２００６年１２月２７日实施后首次复牌。

（二） 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

１、法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；＠２、特别承诺：中国水务投资有限公司作为公司第一大股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，五年内不上市交易或转让。

目前各股东按承诺履行。

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一） 股改实施后至今，公司股本结构发生变化情况

股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

（二） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：中信证券股份有限公司。

公司股权分置改革保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于钱江水利开发股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，经核查，认为：

钱江水利相关股东履行了股改中做出的承诺，钱江水利董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。

六、 本次限售流通股上市情况

（一） 本次限售流通股上市数量为：７２，７５０，９１８股；

（二） 本次限售流通股上市日期为：２０１１年１２月２７日；

（三） 限售流通股上市明细清单

单位：股

（四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、 此前限售流通股上市情况

２００７年１２月２７日、２００８年１２月２９日、２００９年１２月２８日公司分别上市了有售限售条件流通股东４３，０８０，４９３股、 ３０，３４３，５４４股和２４，４０５，０４５股，详细内容见公司２００７年１２月２１日、２００８年１２月２０日及２００９年１２月１６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的部分有限售条件的流通股上市公告。

八、 股本变动结构表

单位：股

九、 备查文件

披露公告所需报备文件：

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书

钱江水利开发股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日