证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的通知和召开情况

1.会议通知情况:本次会议通知刊登于2011年12月6日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

2.召开时间:2011年12月21日上午9:00

3.召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

4.召开方式:现场投票方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长孙良先生

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(含股东代理人)共3人,代表股份115,019,100股,占公司有表决权总股份的53.4973%。

2.非流通股股东出席情况:

非流通股股东(国有法人股股东)代理人 1人,代表股份115,000,000股,占公司非流通股股东表决权总股份的100%。

3.流通股股东出席情况:

流通股股东2人,代表股份19,100股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.0191%。

其中:境内上市外资股(B股)股东2人、代表股份19,100股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.0191%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式,审议通过以下议案:

1. 审议通过了关于增加2011年度日常关联交易的议案。

因本议案涉及关联交易,关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,到会对本议案有表决权的股东所持股份总数为 19,100 股。

表决情况:

2. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案:

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。

表决情况:

3. 审议通过了关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的议案。

表决情况:

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏圣典律师事务所

2.律师姓名:赵海宏、余笑

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2011年度第二次临时股东大会决议;

2.江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

二零一一年十二月二十二日