证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量：本次可上市流通股份的总数１２，１３０，０００股，占总股本比例：４．０８％。

２、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年１２月２３日。

？一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案基本内容

重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆实业”）本次股权分置改革与重庆实业向中住地产开发公司（以下简称“中住地产”）及其他特定对象发行股份购买资产同时进行。股权分置改革的方案以公司股改方案实施前流通股股本２，６００万股为基数，以资本公积金向流通股股东定向转增１０，５６９，１３０股，转增比例为每１０股流通股转增股份４．０６５０５股；重庆渝富资产经营管理集团有限公司（注：原名重庆渝富资产经营管理有限公司，于２０１１年６月２８日更名为重庆渝富资产经营管理集团有限公司，股东代码卡于２０１１年１１月１０日变更完毕，以下简称“重庆渝富”）以豁免上市公司１．５亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排；中住地产开发公司以业绩承诺、股份减持承诺、追加对价的方式参与重庆实业本次股权分置改革；其他特定对象在本次定向增发实施完毕后，向流通股股东送股，送股总数为：２，２７８，５１０股，即每１０股流通股获送股份０．８７６３５股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

２００７年１０月２９日，重庆实业召开的第二次临时股东大会审议通过了《向特定对象发行股份购买资产的议案》和《股权分置改革方案》。

３、股权分置改革方案实施日期

２００８年１２月５日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年１２月２３日。

２、本次可上市流通股份的总数１２，１３０，０００股，占公司股份总数的４．０８％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售的股东，其股改实施日持有的有限售条件流通股自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

２０１０年２月１日，公司解除限售股份５７，２０３，８３３股，占公司股份总数的１９．２５％。

２０１０年５月１３日，公司解除限售股份９，９９７，８４４股，占公司股份总数的３．３６％。

２０１１年３月１７日，公司解除限售股份７，４６６，０００股，占公司股份总数的２．５１％。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

申银万国证券股份有限公司作为公司股改的保荐机构，就本次解除股份限售出具了《关于重庆国际实业投资股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见书》，结论性意见如下：截至２０１１年１１月２４日，本次申请解除股份限售的重庆实业限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；重庆实业董事会提出的本次有限售条件股份上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

截止本公告披露日，公司控股股东中住地产开发有限公司没有解除限售的股份。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

√是 □ 不适用。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

重庆国际实业投资股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十一日