证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011 年12 月16日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第八次会议的通知，会议于2011年12 月21 日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>议案》；

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》具体内容请见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　　董事会

　　2011 年12 月21日