证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０６４

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年１２月２１日，本公司监事会收到公司监事会主席张亚光先生的《辞职书》，张亚光先生因个人健康原因导致无法继续履行监事职责，特向公司监事会申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后不在担任公司任何职务。

２０１１年１２月２１日，本公司监事会收到公司监事王晴先生的《辞职书》，王晴先生因工作变动原因，特向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不在担任公司任何职务。

２０１１年１２月２１日，本公司监事会收到公司监事李勇进先生的《辞职书》，李勇进先生因工作变动原因，特向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不在担任公司任何职务。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，由于张亚光先生、王晴先生、李勇进先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，上述监事的辞职报告应当在下任监事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，张亚光先生、王晴先生、李勇进先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其监事职责。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十一日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０６５

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于副总经理辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月２１日收到公司副总经理陈洪先生的《辞职书》，因工作变动原因，陈洪先生辞去公司副总经理职务，辞职后不在担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈洪先生的书面《辞职书》自送达董事会之日起生效。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十一日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０６６

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会于２０１１年１２月２１日以传真方式向各位监事发出通知，于２０１１年１２月１４日以现场方式召开第七届第四次监事会会议。本次会议应到会监事３人，实到会监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：

鉴于张亚光先生、王晴先生、李勇进先生于２０１１年１２月２１日辞职，本公司监事会提议：

一、推荐陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至２０１４年５月；

表决结果：赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、推荐宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，并为职工监事，任期至２０１４年５月；

表决结果：赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、推荐张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至２０１４年５月；

表决结果：赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。

上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十一日

附件： 天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

陈洪与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

陈洪不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

陈洪未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

宋立红与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋立红不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋立红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

张燃奇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张燃奇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张燃奇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。