证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会第十二次会议的会议通知于2011年12月9日以书面方式发出。

　　2、本次董事会于2011年12月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名

　　4、本次董事会由董事长周文先生主持。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

　　1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案》

　　根据公司中长期发展战略和对市场发展的规划，将以重庆为中心加快拓展西南地区改性塑料复合材料的市场，更好地满足公司和行业快速增长的要求。公司决定组建重庆普利特新材料有限公司，具体方案如下：

　　（一）公司名称：重庆普利特新材料有限公司。（暂定名）。

　　（二）经营范围：电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产、销售及技术服务。批发和零售贸易。自营进出口业务。

　　（三）公司注册资本：人民币肆仟万元。

　　（四）发起人：上海普利特复合材料股份有限公司。

　　（五）出资方式、出资额和出资比例：

　　出资方：上海普利特复合材料股份有限公司

　　出资方式：货币

　　出资金额（万元人民币）：4000

　　出资比例：100％

　　上述第（一）项及第（二）项以公司登记机关核定为准。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月二十一日