证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１１－４８

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．会议通知的时间和方式：会议通知于２０１１年１２月１０日以电子邮件方式及短信方式送达。

２． 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年１２月２１日９：３０以现场方式在公司大会议室召开。

３．会议出席情况：会议应参加董事７名，实参加董事６名，其中独立董事３名。董事张俭先生因公出差未能出席，授权丁加斌先生代为出席并行使表决权。

４、会议主持人：董事长陈奇星

５．本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所有限公司在公司２０１０年度年报审计过程中，天健审计业务人员勤勉尽责，完成了公司财务审计工作，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务审计机构，审计费用为５０万元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

２．审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

根据中国证监会【２０１１】３０号文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了完善。具体内容见附件一《＜内幕信息知情人登记制度＞修订案》。

表决结果： ７票同意，０票反对，０票弃权

３．审议通过了《关于聘请曾超凤女士为审计部负责人的议案》

同意聘任曾超凤女士担任公司审计部负责人，自本董事会审议通过之日起生效。曾超凤女士简历请见附件二。

４．审议通过了《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见召开二○一二年第一次临时股东大会的通知。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日

附件一：

《内幕信息知情人登记制度》修订案

附件二：

曾超凤个人简历

曾超凤女士，１９８６年出生，于２００８年７月毕业于山西财经大学，获得经济学学士学位和管理学学士学位，中级会计师职称，曾任天健会计师事务所审计项目经理、深圳市易特照明有限公司财务经理。２０１１年７月到本公司审计部工作。

证券代码：３００１１５ 证券简称：长盈精密 公告编号：２０１１－４９

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二○一二年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１．股东大会届次：二○一二年第一次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开二○一二年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开日期、时间：２０１２年０１月０９日（星期一）上午１０：００

５．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

６．出席对象：（１） 截至股权登记日 ２０１２年０１月０５日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师及相关人员。

７．会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼公司大会议室

二、本次股东大会审议事项

１． 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务审计机构的议案》（议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。）

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年０１月０６日（星期五），上午 ０９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００

（二）现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼证券法律部办公室

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

１．全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

３．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 ２０１２年０１月０６日（星期五）下午１７：００之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

５．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１．会议联系方式：

会议联系人：黑美军（董事会秘书）

电话：０７５５－２７３４７３３４－８０６８

传真：０７５５－２９９１２０５７

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼

邮政编码：５１８１０３

２．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日

附件一：

参会股东登记表

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司相关事项发表如下独立意见：

关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务审计机构的独立意见

《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度财务审计机构》的议案得到了我们的事前认可，根据我们的调查，天健会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务审计特许资格和Ｈ股企业审计资格等执业资质，具备丰富的上市公司服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司２０１０年度财务审计过程中，天健审计业务人员勤勉尽责，完成了公司财务审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

我们认为，天健会计师事务所有限公司具备相关的资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，能满足公司２０１１年审计的工作需求，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

独立董事：

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周建国 詹伟哉 刘 继

深圳市长盈精密技术股份有限公司

年 月 日