证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2011年12月20日在《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的临2011-036号公告《海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开二0一二年第一次临时股东大会的通知》，未将"监事会提请股东大会审议《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》的议案"列入公司二0一二年第一次临时股东大会会议审议事项中，现补充通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2012年1月5日上午9:00

　　2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2011年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

　　3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　1、 审议《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

　　①关于提名陈丽芬女士为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　②关于提名吴益善先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　③关于提名李延人先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　④关于提名任向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　⑤关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　⑥关于提名姜庆堂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

　　⑦关于提名沈国泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　⑧关于提名朱黎辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　⑨关于提名洪冬平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　2、 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　①关于提名任向敏女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

　　②关于提名吕霞女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

　　3、 审议《海润光伏科技股份有限公司会计政策、会计估计》

　　4、 审议《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

　　5、 审议《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　6、 审议《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》

　　7、 审议《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》

　　8、 审议《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　9、 审议《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》

　　10、审议《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》

　　11、审议《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》

　　12、审议《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》

　　13、审议《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》

　　14、审议《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》

　　15、审议《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》

　　16、审议《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》

　　17、审议《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2012年1月5日前公司收到为准。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

　　海润光伏科技股份有限公司

　　邮政编码：214407

　　联 系 人：杨淼

　　联系电话：0510-86530938

　　传 真：0510-86530766

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　受托人签名：

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011 年 12 月 21 日