证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－４４

四川新希望农业股份有限公司

第五届董事会十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新希望农业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１１年１２月１０日以传真和电子邮件方式发出通知，并于２０１１年１２月２１日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事１０人，实际表决董事１０人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

一、会计估计变更概况

１、由于电子产品种类繁多，更新换代日渐加速，使用年限逐渐缩短，本着谨慎性原则，公司拟从２０１１年１０月１日起对固定资产其他类折旧年限进行调整。

２、根据公司的业务发展，公司养殖的母猪品种较多，按统一的预计净残值率２０％预计的净残值已不符合公司的实际情况，本着合理和谨慎性原则，公司拟从２０１１年１０月１日起对生产性生物资产－母猪的净残值率进行调整。

二、调整前的计提方法

调整前公司对固定资产其他类采用直线法计提折旧，预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

调整前公司的成熟生产性生物资产使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

三、调整后的计提方法

调整后公司对固定资产其他类采用直线法分类计提折旧，预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

调整后公司对成熟生产性生物资产－母猪使用寿命（或工作量）和预计净残值如下：

四、会计估计调整前后公司２０１１ 年第四季度应计提的折旧金额的影响情况

１、会计估计调整前应计提其他设备折旧金额：

单位：人民币元

２、会计估计调整后应计提其他设备折旧金额：

单位：人民币元

３、成熟生产性生物资产－母猪净残值率调整前和调整后，其应计提的折旧均为１，７３１，４２４．５２元，对公司２０１１年第四季度利润无影响。

综上所述，固定资产其他设备折旧年限会计估计调整前，我公司应计提折旧８８５，１３９．９０元，调整后应计提折旧１，４８７，９１２．７０元；成熟生产性生物资产－母猪净残值率调整前应计提折旧１，７３１，４２４．５２元，调整后应计提折旧 １，７３１，４２４．５２元，因此该调整影响公司２０１１年第四季度的合并净利润减少数约为６０２，７７２．８０ 元，影响归属于母公司净利润减少５７９，６４１．２５元。

五、董事会关于会计估计调整合理性的说明

本公司董事会认为：随着电子信息行业的快速发展，电子产品更新换代的周期越来越短，产品使用年限较以前明显减少，调整电子设备的经济使用期限符合目前的实际情况。另外，根据公司业务的发展，公司养殖的母猪品种增加，继续按公司以前的残值率计算无法全面反映公司该类资产的折旧，本着谨慎性原则，有必要对相关会计估计进行调整，这符合国家法律、法规以及企业会计准则及其解释的规定，亦有利于维护中小投资者的合法权益，是合理的。

六、公司独立董事发表的独立意见

本公司独立董事黄友、章群、周友苏发表独立意见认为：本次会计估计调整是合理的，符合国家法律、行政法规以及企业会计准则及其解释的规定，电子设备折旧年限的调整符合目前电子设备更新换代较快的实际情况，调整生产性生物资产的残值率，也符合公司重大资产重组后生猪养殖经营的实际情况，有利于保障投资者的合法权益。

七、监事会意见

本公司监事会认为此次会计估计调整符合目前电子设备更新换代周期缩短，有效使用时间减少的现实情况，公司业务发展，生猪养殖品种增加，公司及时进行相关会计估计的调整，符合国家法律、法规以及企业会计准则及其解释的规定，有利于维护中小投资者的合法权益，合理、合法。

八、备查文件

１、四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

２、四川新希望农业股份有限公司第五届监事会关于该事项的书面意见；

３、独立董事意见。

特此公告

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二０一一年十二月二十一日

证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－４５

四川新希望农业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２０１１年１２月２１日以通讯表决方式召开，会议应到监事５人，实到５人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，由监事以传真方式会签，审议通过了“关于公司会计估计变更的议案”。

公司监事会认为：此次会计估计调整符合目前电子设备更新换代周期缩短，有效使用时间减少的现实情况，另外，根据公司业务发展，生猪养殖品种增加，公司及时进行相关会计估计的调整，符合国家法律、法规以及企业会计准则及其解释的规定，有利于维护中小投资者的合法权益，合理、合法。

议案表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

四川新希望农业股份有限公司监事会

二０一一年十二月二十一日