证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１１－０２５

索菲亚家居股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月１６日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知，于２０１１年１２月２１日上午９点３０分在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事１１人，实到董事１１人，其中董事Ｒｏｂｅｒｔ ＨＡＳＳＥＮＦＲＡＴＺ先生、Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生和蔡明泼先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

一、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：２０１１－０２６）以及公司独立董事对更换会计师事务所发表的独立意见具体内容请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制订＜索菲亚家居股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度＞的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《索菲亚家居股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》。

三、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜索菲亚家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《索菲亚家居股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

四、以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１１－０２７）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一一年十二月二十二日

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１１－０２６

索菲亚家居股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到原立信羊城会计师事务所有限公司（“立信羊城所”）的函件，获悉公司聘任的立信羊城所已整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，立信羊城所员工的关系将转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。２０１２年１月１日起，立信羊城所将以立信会计师事务所为主体为客户服务。

鉴于与公司２０１１年度审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司２０１１年度的审计工作，负责公司年度财务报告审计（含子公司）等专项审计工作。

２０１１年１２月２１日召开的公司第一届董事会第二十一次会议已审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。公司独立董事已发表《公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见》，同意将公司２０１１年度外部审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

上述议案尚需提交２０１２年１月６日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司２０１２年第一次临时股东大会批准之日起生效。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一一年十二月二十二日

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１１－０２７

索菲亚家居股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议决定于２０１２年１月６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１２年１月６日上午９：３０；

（三）会议地点：广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店３楼凯旋２厅；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：２０１１年１２月３０日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（１）凡截止２０１１年１２月３０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年１月４日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

（三）登记地点：广州市天河区体育东路１０８号创展中心西座９０５。

（四）联系电话：０２０－８７５３３０１９／０２０－８７５７９３９１（传真）。

（五）联系人：陈曼齐。

四、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： ０２０－８７５３３０１９

传真号码： ０２０－８７５７９３９１

电子邮箱： ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二零一一年十二月二十二日

附件：

１、股东登记表

２、授权委托书

附件１

股东登记表

截止２０１１年１２月３０日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件２

授权委托书

截止２０１１年１２月３０日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日