证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

２、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１１年１２月２１日下午２时３０分；

网络投票时间： ２０１１年１２月２０日至２０１１年１２月２１日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２０日下午３：００ 至２０１１年１２月２１日下午３：００ 的任意时间。

２、会议召开地点

公司本部十楼会议室

３、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

４、会议召集人

公司董事会

５、会议主持人

董事总经理黄振光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计１１０人，代表股份７３，３０８，１６７股，占公司总股份数的２８．７３５８％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有４人，代表股份数５８，６１９，４４６股，占公司总股份数的２２．９７８０％；

通过网络投票的股东共有１０６人，代表股份数１４，６８８，７２１股，占公司总股份数的５．７５７８％。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

审议通过《关于公司与万泽集团以现金置换资产及委托管理的议案》

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东１０９人，代表股份２５，６６０，２３８股。

表决结果：同意２２，９１２，４３１股，占有效表决权股数８９．２９１６％；反对２，７４７，８０７股，占有效表决权股数１０．７０８４％；弃权０股，占有效表决权股数０％。

五、网络投票前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

２、律师姓名：彭文文、王怡妮律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十二日