证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2011年12月12日以邮件的方式发出会议通知，2011年12月21日上午9：00时以现场结合通讯形式召开，公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《制定〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和广西证监局下发的《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（桂证监发[2011]33号）的相关规定要求，公司董事会制定了《桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司原有的《内幕信息知情人报备制度》同时废止。

　　全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　2011年12月21日