证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2011-112号债券代码:126019 债券简称:09长虹债 四川长虹电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-12-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 四川长虹电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月21日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,公司副董事长刘体斌先生主持了本次大会。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份1,238,841,546股,占公司有表决权股份总数的26.84%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议审议并经现场表决通过了如下决议: (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意票1,238,841,546股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 (二)审议通过《关于向四川长虹电子集团有限公司转让应收美国APEX公司剩余债权的议案》 该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电子集团有限公司回避表决。 同意票168,276,596股,占参与该项表决表决权股份总数的99.9999%,反对票100 股,占参与该项表决表决权股份总数的0.0001%,弃权票0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。 (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意票1,238,841,546股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0 %,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 (四)审议通过《关于公司应收APEX公司账款坏账核销的议案》 同意票1,238,841,446股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.99999%,反对票100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00001%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的本次股东大会决议; 2、泰和泰律师事务所出具的2011年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二○一一年十二月二十二日 本版导读:
|