证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2011年第十一次临时董事会会议通知于2011年12月16日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2011年12月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事14名，董事施国琴女士缺席本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案。

　　根据吉林亚泰集团建材投资有限公司所属企业经营发展的需要，同意控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司对其控股子公司--铁岭铁新水泥有限公司增资人民币3亿元，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司--吉林亚泰水泥有限公司对其全资子公司--亚泰集团伊通水泥有限公司增资人民币1亿元。铁岭铁新水泥有限公司增资完成后，注册资本将由人民币245,895,216.34元增至545,895,216.34元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司持有97.75%；亚泰集团伊通水泥有限公司增资完成后，注册资本将由人民币12,300万元增至22,300万元，仍为吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月二十二日