证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－７３

中航地产股份有限公司

关于召开２０１１年第五次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１１年１２月１０日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中航地产股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议（通讯表决）公告》及《中航地产股份有限公司关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现公布公司关于召开２０１１年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１１年第五次临时股东大会

２、会议召集人：本公司董事会

３、２０１１年１２月９日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：２０１１年１２月２６日下午１４：００；

网络投票时间：２０１１年１２月２５日—１２月２６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２５日下午１５：００—１２月２６日下午１５：００。

５、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１２月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》；

２、审议《关于公司２０１２年日常关联交易预计发生额的议案》。

说明：１、本次会议第１、２项议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（编号：２０１１－６８）；２、本次会议第１、２项议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的公告》（编号：２０１１－７０）、《关于２０１２年日常关联交易预计发生额的公告》（编号：２０１１－７１）；３、本次大会第２项议案涉及公司关联交易，关联股东须回避表决。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：

２０１１年１２月２１日至１２月２３日９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００４３。

２、投票简称：中航投票。

３、投票时间：２０１１年１２月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１　股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２　表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１２月２５日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年１２月２６日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（１）申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

（２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼　公司董事会秘书处

电话：０７５５－８３２４４５０３

传真：０７５５—８３２４４２４９

邮编；５１８０３１

联系人：宋丹蕾、鄢琰

２、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

注：

１、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－７４

中航地产股份有限公司

第六届董事会

第二十九次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会２０１１年１２月１４日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十九次会议通知。会议于２０１１年１２月２１日以通讯表决的方式召开，应参加表决９人，实际参加表决９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

一、审议通过了《关于将公司若干房产作为以出租为目的的持有型物业的议案》（９同意、０票反对、０票弃权）。

同意将公司下属企业持有的长沙波波天下城项目中“长房权证天心字第７１１０５３６８１号”至“长房权证天心字第７１１０５３６８９号”房产、南昌格兰云天国际酒店房产、岳阳格兰云天大酒店房产、深圳中航城格兰云天大酒店房产、观澜格兰云天国际酒店房产、岳阳中航国际广场房产以及赣州中航城九方购物中心房产作为以出租为目的的持有型物业。房产具体情况为：

前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，将依据《企业会计准则第３号－－－投资性房地产》和公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》中的有关规定进行会计处理。

二、审议通过了《关于公司所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的议案》（９同意、０票反对、０票弃权）。

同意由公司所属深圳市中航地产发展有限公司（以下简称“地产发展”）对成都市中航地产发展有限公司（以下简称“成都中航”）增资人民币１０，０００万元。

成都中航是地产发展的全资子公司，注册资本为人民币１０，０００万元。本次增资完成后，成都中航的注册资本将增至人民币２０，０００万元，地产发展持股比例仍为１００％。

本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的公告》（编号为：２０１１－７５）。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十一日

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－７５

中航地产股份有限公司

关于所属企业向成都市中航地产发展

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

２０１１年１２月２１日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。为满足成都市中航房地产发展有限公司（以下简称“成都中航”）所开发的中航国际广场项目前期投入的资金需求，保证该项目建设工程顺利进行，董事会同意由公司所属深圳市中航地产发展有限公司（以下简称“地产发展”）向成都中航增资人民币１０，０００万元。

成都中航是地产发展的全资子公司，注册资本为人民币１０，０００万元。本次增资完成后，成都中航的注册资本将增至人民币２０，０００万元，地产发展持股比例仍为１００％。

本次增资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

二、增资方基本情况

（一）地产发展于１９９７年５月１９日成立，注册资本为人民币１５，０００万元，注册地址为深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六楼，法定代表人是石正林，经营范围是：合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁。

（二）与公司的股权关系：公司直接持有地产发展９８．６７％的股份，公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司持有地产发展１．３３％的股份，公司直接和间接合计持有其１００％股份。

（三）地产发展最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

三、被增资方基本情况

（一）成都中航于２００７年５月１０日成立，注册资本为人民币１０，０００万元，注册地址为成都市高新区桂溪工业园，法人代表是钟宏伟，经营范围是：房地产开发（凭资质证书从事经营）、物业管理、房地产中服务（凭资质证书经营）和其它无需审批或许可的合法项目。

（二）与公司的股权关系：成都中航是公司所属地产发展的全资子公司。

（三）成都中航负责成都市高新南区中航城市广场项目、中航国际广场项目的开发建设。

（四）成都中航最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

四、本次增资对公司的影响

实施本次增资将增加成都中航的自有资金比例，提高该公司的开发资金配套能力，有利于推进成都中航国际广场项目的建设进度，为公司未来提供新的利润增长点。

五、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十一日