证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月21日9时在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23楼会议室举行，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份311,207,404股，占公司股份总额的49.85%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意：311,207,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；

　　2、审议通过了《关于修改<江苏连云港港口股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：311,207,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、李辰律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、连云港2011年第三次临时股东大会决议

　　2、连云港2011年第三次临时股东大会的法律意见书

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月22日