证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年12月21日（星期三）下午13:30。

　　网络投票时间：2011年12月20日～12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：李进副董事长。

　　6、本次会议的通知于2011年12月6日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、会议出席的总体情况

　　出席会议的股东（含代理人）共计28人，共持有198,389,581股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.17%，其中，现场投票的股东（含代理人）14人，代表股份197,488,595股，占公司有表决权股份总数的31.03%；通过网络投票的股东共计14人，代表股份900,986股，占公司有表决权股份总数的0.1416%。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）15人，代表股份176,836,757股，占公司A股股东表决权股份总数的35.32%。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）13人，代表股份21,552,824股，占公司B股股东表决权股份总数的15.88%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　总的表决情况：同意197,791,375股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.70%，反对598,206股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.30%，弃权0股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.00%。

　　其中A 股股东的表决情况：同意176,238,557股，占参与该项表决的A 股股东所持表决权的99.66%；反对598,200股，占参与该项表决的A 股股东所持表决权的0.34%；弃权0股，占参与该项表决的A 股股东所持表决权的0.00%。

　　B 股股东的表决情况：同意21,552,818股，占参与该项表决的B 股股东所持表决权的99.99997%；反对6股，占参与该项表决的B 股股东所持表决权的0.00003%；弃权0股，占参与该项表决的B 股股东所持表决权的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十一日