证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２０３ 股票简称：＊ＳＴ福日 编号：临２０１１－０３１

福建福日电子股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月６日以公告形式向全体股东发出了召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知。公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年１２月２１日在福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室召开。出席会议的公司股东和代理人１人，代表有表决权股份总数９３，２２４，１００股，占公司有表决权股份总数的３８．７６％。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于授权董事会审批２０１２年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》。

２０１２年本公司根据业务发展需要，对子公司担保的总额预计将达３．６亿元人民币，预计将超过本公司２０１１年度经审计净资产的５０％。为简化公司会务，提高工作效率，同意继续授权董事会审批本公司对子公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于子公司向各银行申请流动资金借款、贸易融资额度、银行承兑汇票等或综合授信额度的累计），额度上限为３．６亿元人民币，授权期限为２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对子公司提供担保的额度范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和公告义务。

具体担保审批额度如下：

表决结果：同意的股数９３，２２４，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股；弃权的股数０股。表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件目录

１、公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日

证券代码：６００２０３ 股票简称：＊ＳＴ福日 编号：临２０１１—０３２

福建福日电子股份有限公司第四届

董事会２０１１年第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会２０１１年第十六次临时会议通知于２０１１年１２月１６日以书面文件或邮件形式送达，并于２０１１年１２月２１日在福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持。会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司部分高级管理人员聘期延长的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）；

公司现任高级管理人员任期于２０１１年１２月２１日到期，为与公司第四届董事会董事任期保持一致，董事会同意延长公司总裁温春旺先生、副总裁高敏华先生、副总裁黄昌洪先生、财务总监陈富贵先生的聘期至２０１２年６月２１日。

二、审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）；具体内容详见同日刊登的《关于公司董事会秘书变更的公告》（编号：临２０１１－０３３）。

三、审议通过《福建福日电子股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（９票同意，０票反对，０票弃权）；

四、审议通过《福建福日电子股份有限公司或有事项管理制度》（９票同意，０票反对，０票弃权）；

五、审议通过《关于继续为控股子公司福建兴信电子制造有限公司向交通银行福建省分行申请不超过７００万元流动资金借款提供担保的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）；担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司继续提供担保的公告》（编号：临２０１１－０３４）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日

证券代码：６００２０３ 股票简称：＊ＳＴ福日 编号：临２０１１—０３３

福建福日电子股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年１２月２１日召开了第四届董事会２０１１年第十六次临时会议，会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。公司董事会秘书王佐先生聘期届满，因工作变动，不再续聘。董事会同意聘任许政声先生（个人简历详见附件）为公司新任董事会秘书，聘期至２０１２年６月２１日。在许政声先生取得董事会秘书培训合格证书前，暂由公司董事长卞志航先生代行董事会秘书的职责。

附件：

许政声先生简历

男，汉族，福建闽清人，１９６８年１０月出生，中国民主建国会会员，高级经济师。１９９１年７月毕业于厦门大学财经系财政学专业，获经济学学士学位；２００８年６月毕业于厦门大学工商管理专业（ＭＢＡ），获工商管理硕士学位。１９９１年７月至１９９６年２月任职于厦门中闽公司；１９９６年２月至１９９６年１２月任职于福建省产权交易中心；１９９６年１２月至１９９８年１２月任职于福建省华福证券公司；１９９８年１２月至２０００年７月任职于福建省证券业协会；２０００年７月至２０００年１０月任职于华泰证券有限责任公司福州办事处；２０００年１０月至２００６年９月任福建省电子信息集团资本市场部主办、资产管理部主办；２００６年９月至今任福建省电子信息集团资产管理部副部长，兼任福建闽东电机有限公司董事。

联系方式：

通信地址：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层

邮政编码：３５０００５

联系电话：０５９１－８３３１５９８４　　 传真：０５９１－８３３１９９７８

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日

证券代码：６００２０３ 股票简称：＊ＳＴ福日 编号：临２０１１—０３４

福建福日电子股份有限公司

关于为控股子公司继续提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建兴信电子制造有限公司（以下简称“兴信电子”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为“兴信电子”继续提供不超过７００万元人民币流动资金借款的担保，本公司为其提供的担保余额为７００万元人民币。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：本公司对控股子公司提供担保的余额为１６，１０５．６０万元人民币，无对外担保。

●对外逾期担保的累计数量：无。

一、担保情况概述

２０１１年１２月２１日本公司召开第四届董事会２０１１年第十六次临时会议，审议通过《关于继续为控股子公司福建兴信电子制造有限公司向交通银行福建省分行申请不超过７００万元流动资金借款提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）。“兴信电子”其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。

以上担保额度在２０１１年１２月２１日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批２０１２年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》中规定的对福建兴信电子制造有限公司提供１，０００万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人“兴信电子”基本情况

“兴信电子”的注册资本为人民币１，６５０万元，为本公司控股子公司，本公司占７３．５８％股权。“兴信电子”注册地址为福州市马尾区快安路８号地５－１５房（生产经营场所：鼓山东山路９８号福日生产基地）；法定代表人为卞志航，经营范围：电力电子器件等新型电子元器件及数字视听、通讯产品的生产、销售。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

截止２０１０年１２月３１日，“兴信电子”经审计的总资产为２，６９９万元，净资产为８２９．１０万元；２０１０年度实现营业总收入２，５７２．４６万元，净利润－１９１．２２万元。“兴信电子”截止２０１１年９月３０日未经审计的总资产为２，６１０．９２万元，净资产为５４６．９０万元，２０１１年１－９月实现营业总收入６０６．２０万元，净利润－２８２．２０万元。

三、董事会意见

本次对控股子公司继续提供担保，系为了支持其正常经营业务发展需要及融资需求，保障子公司生产经营业务正常发展。鉴于“兴信电子”以其自有的评估价为１，７５８万元人民币的机器设备为上述借款事项提供抵押担保，本公司仅提供追加担保，因此，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月２１日，本公司为“兴信电子”提供的担保余额为７００万元人民币，本公司累计担保余额为１６，１０５．６０万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为１６，１０５．６０万元人民币。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

２０１１年１２月２１日