证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０３０

山东登海种业股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于 ２０１１年 １２月 １９日以传真、电子邮件方式发出，２０１１ 年 １２月 ２２日 ９：００以通讯表决方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

同意公司以货币与实物方式，对全资子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资２２０２万元。增资完成后，昌吉州登海种业有限公司注册资本达到３０００．００万元。

详细内容刊登在２０１１年１２月２３日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日

证券代码：００２０４１ 股票简称：登海种业 公告编号：２０１１－０３１

山东登海种业股份有限公司

关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

２０１１年１２月２２日，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的议案》，同意公司以货币和实物方式向全资子公司昌吉州登海种业有限公司（以下简称“昌吉州登海”）增资人民币２２０２万元。增资后昌吉州登海注册资本由人民币７９８．００万元增加至人民币３，０００．００万元。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第二次临时会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的议案》。

根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

１、出资方式：

公司对昌吉州登海的出资方式为货币资金和实物资产，货币资金来源为公司自有资金，实物资产为公司自产玉米种子。货币资金投资额为７６９．５０万元，实物资产投资额为１４３２．５０万元。

２、标的公司基本情况：

昌吉州登海种业有限公司系本公司全资子公司，于２００７年０７月０９日设立，注册资本为人民币７９８．００万元，企业法人营业执照注册号为６５２３０００５０００００２７（１－１）；

公司住所：新疆昌吉市昌五路；

法定代表人：盛斋刚；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：

（１）许可经营项目：玉米种子的生产，农作物种子的批发、零售。

（２）一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：花卉、苗木、食用菌种苗的开发及技术服务。

增资前后，昌吉州登海的股权结构如下：

截止 ２０１１年９月３０日，昌吉州登海总资产为３４０６２２６２．６８元，总负债为２５９７４３９４．０８元，净资产为８０８７８６８．６０元；２０１１年１－９月，实现营业收入１２５９７２０１．６２元，净利润７２２９．２０元（以上财务数据未经审计）。

三、对外投资的目的及影响

本次增资有利于改善子公司资产结构，扩大流动资金；有利于发展壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力，有助于公司的经营发展和长远规划。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２２日