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证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-042 苏宁环球股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告 2011-12-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次股东大会以现场记名投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长张桂平先生 3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2011年12月16日登记在册的公司股东。 4、会议召开时间、地点及股东出席情况: 苏宁环球股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日在南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店28楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)7人,持有股份1,301,706,711股,占公司总股本的63.71%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案的审议情况 大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议: 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》 1.1、表决情况:
1.2、表决结果:通过 2、审议《关于修改公司章程的议案》 2.1、表决情况:
2.2、表决结果:通过 3、审议《关于第七届董事会增补独立董事的议案》 3.1、候选独立董事胡凯 3.1.1、表决情况:
3.1.2、表决结果:通过 3.2、候选独立董事肖文德 3.2.1、表决情况:
3.2.2、表决结果:通过 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名:黄昌华、韦微 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2011年度第二次临时股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 苏宁环球股份有限公司 二O一一年十二月二十二日 本版导读:
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