证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　昆明云内动力股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，李映昆董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份259,722,940股，占公司有表决权总股份的38.16%。

　　四、提案审议和表决结果

　　审议通过了关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

　　同意259,722,940股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　公司聘请亚太会计师事务所2011年度审计费用为71.6万元，具体事宜授权公司董事会办理。

　　五、律师出具的法律意见

　　云南勤业律师事务所徐天云、吴继华律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十三日