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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于２０１１年１２月２２日在北京银行桃峪口培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人１２０名（以下简称“全体股东”），代表有表决权股份数３，４７０，８５３，７００股，占总股本的５５．７３％。本次大会由公司董事会召集，闫冰竹董事长委托严晓燕副董事长主持会议。本行董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。

一、本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过了以下议案：

（一）《关于发行金融债券的议案》

二、本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的二分之一以上赞成，以普通决议方式通过了以下议案：

（一）《关于增选董事的议案》

１、选举李健女士担任独立董事

２、选举陆海军先生担任董事

（二）《关于重新确认部分董事任职期限的议案》

（三）《北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》

特此公告。

北京银行股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日