证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－０４６

华天酒店集团股份有限公司

五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司五届董事会第五次会议于２０１１年１２月１０日以电话、电子邮件和短信的方式发出通知，并于２０１１年１２月２２日（星期四）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。５名监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

议案一、《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司前期转让子公司湖南华天之星酒店管理有限公司９２．９９％股权，在尚未满足全部条件的情况下，在２０１１年半年度报告中提前确认了本次股权转让的投资收益５３９８．６０万元、其他应收款１．２２亿元，属于会计差错。公司对２０１１年半年度报告和第三季度报告全文及摘要中涉及本次会计差错的会计科目进行更正。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

议案二、《关于制定〈华天酒店集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

议案三、《关于全面修订＜华天酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞并更名为＜华天酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对《华天酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行全面修订并更名为《华天酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

议案四、《关于公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

本议案所申请银行授信额度均为流动资金授信额度，根据银行的相关要求，流动资金综合授信为一年一次，公司将根据实际资金需求确定实际贷款金额。

１．同意公司２０１２年度向中国建设银行长沙河西支行申请授信额度人民币４亿元，并授权董事会在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

２．同意公司２０１２年度向中国银行湖南省分行申请授信额度人民币２．３亿元，并授权董事会在中国银行湖南省分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

３．同意公司２０１２年度向中国农业银行湖南省分行营业部申请授信额度人民币５亿元，并授权董事会在中国农业银行湖南省分行营业部授信额度内审批银行贷款，授权公司董事长签署相关合同。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

议案五、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》

同意公司用于银行贷款的资产抵押范围为公司及各控股子公司名下资产，授权公司董事会在资产抵押范围内审批资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

议案六、《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年１月１０日（星期二）召开２０１２年第一次临时股东大会，审议如下议案：１、《关于公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》；２、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；３、《关于公司２０１１年度向国家开发银行申请授信额度人民币１５０００万元的议案》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董　事　会

２０１１年１２月２３日

证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－０４７

华天酒店集团股份有限公司

会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于本次会计差错的性质及原因的说明

２０１１年６月３０日本公司五届董事会第二次会议审议通过了《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司９２．９９％股权的议案》后，公司开始履行股权转让的相关程序。因相关财务人员对企业会计准则中关于股权转让收益确认的相关规定理解不透彻，在本次股权转让尚未满足全部条件的情况下，提前确认了本次投资收益５３９８．６０万元、其他应收款１．２２亿元，属于会计差错。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定，公司对２０１１年半年度报告和第三季度报告中涉及上述会计差错的会计科目进行更正。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

（一）、半年度报告正文及摘要部分数据更正

１、对合并报表中部分数据的更正

２、对母公司财务报告中部分数据的更正

（二）第三季度报告正文及摘要部分数据更正

１、对合并报表中部分数据的更正

２、对母公司财务报告中部分数据的更正

上述更正涉及的公司 ２０１１ 年半年度报告及第三季度报告全文、摘要、附注中相关数据作相应修改。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

董事会认为：本次公司对２０１１年半年度报告中发生的会计差错进行更正，并对２０１１年半年度报告和第三季度报告中的数据进行相应调整，符合有关财务规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会对本次会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正事项没有对广大投资者的利益造成损害，同意本次会计差错更正的处理。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月２３日

证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－０４８

华天酒店集团股份有限公司关于召开

二０一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司五届董事会第五次会议决议，公司定于２０１２年１月１０日召开２０１２年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

３、会议召开时间：２０１２年１月１０日（星期二）下午１４：３０时

４、会议地点：湖南省长沙市宁乡县灰汤镇华天路１号灰汤华天城温泉度假酒店会议厅

５、股权登记日：２０１２年１月４日

６、出席对象：

（１）截止２０１２年１月４日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（２）公司董事、监事、其他高级管理人员，

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》；

２、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；

３、审议《关于公司２０１１年度向国家开发银行申请授信额度人民币１５０００万元的议案》。

上述议案１、２已经公司五届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见２０１１年１２月２３日证券时报或巨潮资讯网相关公告。议案３已经公司五届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，内容详见２０１１年１１月１１日证券时报或巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记办法

１、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

２、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

３、登记时间：２０１２年１月６日上午８：３０—１１：３０，下午１４：３０－－１７：３０。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、联系地址及联系人：

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：刘胜、孙静

电话：０７３１－８４４４２８８８－８０９２８、８０８８９

传真：０７３１－８４４４９３７０、８４４４２２７０

邮编：４１０００１

地址：湖南省长沙市解放东路３００号

２、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二０一一年十二月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托　　 先生／女士代表本人／本公司出席华天酒店集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：　　 　　　　　　　委托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码：　　　　　 委托人持股数：

　受托人签名：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　委托权限：　　　　　　　　　　 委托日期：

证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－４９

华天酒店集团股份有限公司

五届监事会第四次会议决议公告

华天酒店集团股份有限公司于２０１１年１２月２２日在公司贵宾楼五楼会议室召开了五届监事会第四次会议。出席会议的监事应到５名，实到５名，本次会议符合法定人数，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司前期转让子公司湖南华天之星酒店管理有限公司９２．９９％股权，在尚未满足全部条件的情况下，在２０１１年半年度报告中提前确认了本次股权转让的投资收益５３９８．６０万元、其他应收款１．２２亿元，属于会计差错。公司对２０１１年半年度报告和第三季度报告全文及摘要中涉及本次会计差错的会计科目进行更正。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

监 事 会

２０１１年１２月２２日