证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月１３日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议时间：２０１１年１２月２８日（星期三）下午１４：３０时

２、网络投票时间：２０１１年１２月２７日—１２月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１２月２７日１５：００至２０１１年１２月２８日１５：００的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）现场会议召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６黑牛食品股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）股权登记日：２０１１年１２月２１日。

（六）出席对象：

１、截止２０１１年１２月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

１ 《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２ 激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配

１．３ 本股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期

１．４ 标的股票的授予及解锁的条件和程序

１．５ 限制性股票授予数量和授予价格的调整

１．６ 限制性股票的回购

１．７ 股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响

２ 《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》

３ 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

４ 《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和＜公司章程＞的议案》

监事会将在本次股东大会上报告对股权激励对象名单的核查意见。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案内容及相关董事会决议公告刊登于２０１１年１２月１３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、参加现场会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真号码：０７５４－８８１０７７９３），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）登记时间：２０１１年１２月２６日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

（五）登记地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６黑牛食品股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２３８７；投票简称：“黑牛投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１） 买卖方向为买入投票。

２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

注：议案１含７个子议案，对１．００进行投票视为对议案１全部子议案进行一次表决。

３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１１年１２月２７日１５：００至２０１１年１２月２８日１５：００。

（三）注意事项

１、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事姚明安先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项：

（一）会议联系人：朱少芬

电话：０７５４－８８１０６８６８ 传真：０７５４－８８１０７７９３

地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６ 邮编：５１５０６４

（二）参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席黑牛食品股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期：