证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-041

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　工会关于推选公司

　　五届监事会职工监事的决议

　　2011年12月20日，襄阳汽车轴承股份有限公司工会委员会于上午9：30时在公司办公楼五楼会议室召开会议。公司工会全体委员出席会议。会议由工会主席胡敏先生主持，符合《公司章程》的有关规定。会议对推荐襄阳汽车轴承股份有限公司第五届监事会职工代表监事进行了充分讨论，一致同意并做出如下决议：

　　同意推选贾孟飞、肖壮勇两位同志为襄阳汽车轴承股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司工会委员会

　　二〇一一年十二月二十日

　　职工代表监事简历：

　　贾孟飞

　　女，1967年9月出生, 大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1989年7月至今在襄轴公司工作，曾任襄轴公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长职务。现任襄轴股份公司人力资源部部长、公司纪委书记、公司工会委员，本公司监事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　肖壮勇

　　男，汉族，1967年3月出生，1987年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任，技术中心主任。现任技术中心副主任，本公司监事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-042

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　二〇一一年第三次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年12月22日（星期四）上午9：00以现场会议的方式在公司办公楼二楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师出席了本次会议，大会由高少兵先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2．出席大会的股东及授权代表共3人，代表股权82,564,530股，占公司有表决权股份总数的27.42%。

　　二、提案审议情况

　　1．提案的表决方式：记名投票表决

　　2．提案的表决结果：

　　（1）审议通过了关于《公司公司董事会换届》的议案

　　高少兵，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　袁宏亮，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　梅汉生，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　杨跃华，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　张雷，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　何一心，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　汪海粟，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　徐长生，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　彭翰，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）审议通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》

　　同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　（3）审议通过了关于《公司监事会换届》的议案

　　景小清，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　姚萍，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

　　张同军，同意82,564,530股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上三名股东代表监事与职工代表监事贾孟飞、肖壮勇一起组成公司第五届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知、决议；

　　2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　二〇一一年十二月二十二日

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-043

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第一次会议于2011年12月22日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知于2011年12月15日以电子邮件和传真方式发出。公司9名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举高少兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》

　　1、战略委员会由高少兵、梅汉生、杨跃华三人组成，主任委员高少兵。

　　2、审计委员会由彭翰、何一心、汪海粟三人组成，主任委员彭翰。

　　3、提名委员会由徐长生、张雷、彭翰三人组成，主任委员徐长生。

　　4、薪酬与考核委员会由汪海粟、袁宏亮、徐长生三人组成，主任委员汪海粟。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司新一届经理班子的议案》

　　董事会研究决定，聘任高少兵为公司总经理；

　　聘任张雷、王冠兵、何一心、严卫国、陈华军、袁湛、刘从书为公司副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第五届董事会负责，行使有关职权，负责公司行政工作（新一届经理班子简历附后）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会研究决定，聘任廖永高为董事会秘书（董事会秘书资格经深交所审核无异议），任期三年（简历附后）。

　　特此公告。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十二日

　　附件：公司新一届经理班子简历：

　　高少兵：男，汉族，1956年12月出生，湖北枣阳人，本科学历，高级经济师，高级政工师。1974年9月参加工作，历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，党委组织部部长，劳资处处长，襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任襄轴集团公司党委书记、董事长；襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。未持有公司股份，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任董事、高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　张雷：男，汉族，1963 年3月出生，河南通许人， 1983年 8月参加工作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　王冠兵：男，汉族，1966年9月出生，河南邓县人，1988年7月参加工作，中共党员，硕士毕业，高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销部副部长、技术中心主任、总裁助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　何一心：男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年5月2010年12月任湖北三环股份有限公司董事会秘书；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、董事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　严卫国：男，1965年2月出生， 1988年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1988年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴研所所长助理、零件部副部长、质量部经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　陈华军：男，1964年12月出生，中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1985年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼生产部部长。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　袁湛：男，1965年4月出生，中共党员。1987年7月毕业于太原机械学院，本科，中南财经政法大学工商管理硕士，高级经济师。1987年8月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理助理兼企业管理规划部部长。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　刘从书：男，汉族，1962年12月出生，大专学历。1983年3月参加工作，历任湖北随州车桥厂、楚威车桥厂销售经理、供应经理、总经理助理、湖北三环铸造股份有限公司副总经理。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　董事会秘书简历：

　　廖永高：男，1962年10月出生，本科学历，高级经济师。1983年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司证券部副部长；现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任，证券投资部部长。未持有公司股份，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-044

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第一次会议于2011年12月22日上午11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知于2011年12月15日以电子邮件和传真方式发出。公司5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　全体监事经认真审议，全票通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举景小清女士为公司第五届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

　　二〇一一年十二月二十二日

　　附件简历

　　景小清：女，1959年生，大学学历，高级经济师。1989年10月至1994年8月在湖北省机械工业供销总公司工作，1994年9月至1997年9月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，1997年9月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。