证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2011-19

　　山东新华制药股份有限公司

　　二零一一年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开时间：2011年12月22日上午9:00

　　2、 召开地点：公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：本公司董事会

　　5、 主持人：本公司董事长张代铭先生

　　6、 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东代理人共计2人，代表股份170,752,986股，占公司有表决权总股份的37.34%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 以累积投票方式选举张代铭先生、杜德平先生、赵松国先生为本公司第七届董事会执行董事，并选举任福龙先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第七届董事会非执行董事，具体表决结果如下：

　　（1）张代铭先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，张代铭先生当选为本公司第七届董事会执行董事。

　　（2）杜德平先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，杜德平先生当选为本公司第七届董事会执行董事。

　　（3）赵松国先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，赵松国先生当选为本公司第七届董事会执行董事。

　　（4）任福龙先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，任福龙先生当选为本公司第七届董事会非执行董事。

　　（5）徐列先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，徐列先生当选为本公司第七届董事会非执行董事。

　　（6）赵斌先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，赵斌先生当选为本公司第七届董事会非执行董事。

　　2．以累积投票方式选举朱宝泉先生、白慧良先生及邝志杰先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，具体表决结果如下：

　　（1）朱宝泉先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，朱宝泉先生当选为本公司第七届董事会独立非执行董事。

　　（2）白慧良先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，白慧良先生当选为本公司第七届董事会独立非执行董事。

　　（3）邝志杰先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，邝志杰先生当选为本公司第七届董事会独立非执行董事。

　　3．选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生作为本公司第七届监事会监事，其中张月顺先生、陶志超先生为独立监事，具体表决结果如下：

　　（1）李天忠先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，李天忠先生当选为本公司第七届监事会监事。

　　（2）张月顺先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，张月顺先生当选为本公司第七届监事会独立监事。

　　（3）陶志超先生得票结果为170,752,986股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股，陶志超先生当选为本公司第七届监事会独立监事。

　　于2011年7月18日召开的本公司职工代表大会会议上，扈艳华女士被选为本公司监事会职工监事。根据公司章程第113条的规定，职工监事无须股东选举，扈艳华女士自动获委任为本公司第七届监事会监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京竞天公诚律师事务所律师见证本次股东大会，结论性意见如下：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会各项议案；

　　2、2011年第一次临时股东大会记录；

　　3、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东新华制药股份有限公司董事会

　　2011年12月22日

　　证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2011-20

　　山东新华制药股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第一次会议通知于二○一一年十二月六日发出，会议于二○一一年十二月二十二日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司会议室召开，应到会董事9名，实际出席会议9名，亲自出席会议、行使表决权的董事有张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、白慧良、邝志杰，会议由董事长张代铭主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议主要审议通过了以下决议：

　　一、选举张代铭先生（简历附后）为本公司第七届董事会董事长；

　　二、选举董事会专门委员会的成员；

　　1、战略发展委员会：

　　主任委员：张代铭

　　委员：任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、白慧良；

　　2、提名委员会

　　主席：朱宝泉

　　委员：张代铭、杜德平、白慧良；

　　3、薪酬委员会

　　主席：朱宝泉

　　委员：张代铭、任福龙、白慧良；

　　4、独立审核委员会：

　　主任委员：邝志杰

　　委员：朱宝泉、白慧良。

　　三、聘任杜德平先生（简历附后）为本公司总经理，聘期三年；

　　四、聘任曹长求先生、郭磊女士（简历附后）为本公司董事会秘书，聘期三年；

　　五、聘任赵松国先生（简历附后）为本公司副总经理兼财务负责人，聘任窦学杰先生、杜德清先生、贺同庆先生（简历附后）为本公司副总经理，聘期三年。

　　公司独立董事朱宝泉先生、白慧良先生、邝志杰先生依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审阅公司提供的有关资料，发表了同意董事会聘任上述公司高级管理人员的意见。

　　简历：

　　张代铭先生，49岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易部副经理、经理，本公司副总经理。现任本公司董事长，山东新华医药集团有限责任公司董事长，山东新华制药进出口有限责任公司董事长，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，山东新华医药贸易有限公司董事长，淄博新华-中西制药有限责任公司董事长，淄博新华-百利高制药有限公司董事长，新华（淄博）置业有限公司董事长。

　　除上述披露外，张代铭先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，张先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杜德平先生，42岁，高级工程师，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士。1991年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。现任本公司董事、总经理,淄博新华医药设计院有限公司董事长，新华制药（寿光）有限公司董事长。

　　除上述披露外，杜德平先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵松国先生，48岁，高级会计师，1986年毕业于山东广播电视大学企业经营管理专业，2004年结业于中国海洋大学财务管理专业研究生课程进修班。1980年到在山东新华制药厂工作，历任财务处科长、处长，总经理助理。赵先生现任本公司董事、副总经理、财务负责人，淄博新华-中西制药有限责任公司董事，山东新华制药进出口有限责任公司董事，山东新华医药贸易有限公司董事，淄博新华大药店连锁有限公司董事，山东新华制药（欧洲）有限公司董事，新华制药（寿光）有限公司董事。

　　除上述披露外，赵松国先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，赵先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　窦学杰先生，52岁，高级工程师，毕业于山东医学院药学专业，山东大学药物化学硕士。1982年到山东新华制药厂工作，历任质监处科长、副处长、处长，质量技术保证部经理，本公司副总工程师兼质量技术保证部经理，质量总监，现任本公司副总经理。

　　除上述披露外，窦学杰先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，窦先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杜德清先生，47岁，高级工程师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，武汉理工大学工商管理及青岛科技大学化学工程双硕士。1986年到山东新华制药厂工作，历任调度处科长、副处长、处长，采购物控部经理，总经理助理，现任本公司副总经理。

　　除上述披露外，杜德清先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贺同庆先生，42岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业。1991年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总经理，现任本公司副总经理。

　　除上述披露外，贺同庆先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，贺先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹长求先生，42岁，高级经济师，1991年毕业于中国海洋大学经济管理专业，同年到山东新华制药厂工作，现任本公司董事会秘书。

　　除上述披露外，曹长求先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，曹先生持有本公司1281股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭磊女士，43岁，北京大学经济学硕士，经济师，1992年毕业于广州外贸学院会计专业，同年到山东新华制药厂工作，现任本公司董事会秘书、办公室主任。

　　除上述披露外，郭磊女士并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，郭女士并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　山东新华制药股份有限公司董事会

　　2011年12月22日

　　证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2011-21

　　山东新华制药股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第七届监事会第一次会议通知于二○一一年十二月六日发出，会议于二○一一年十二月二十二日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司会议室召开，应到会监事4名，实到监事李天忠、扈艳华、张月顺、陶志超共4人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　实际参加本次表决的监事4名，其中4票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了以下决议：

　　选举李天忠先生（简历附后）担任本公司第七届监事会主席。

　　李天忠先生，49岁，高级工程师，1983年毕业于山东工学院工业自动化专业，同年到山东新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部经理、本公司董事，新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。李先生现任本公司监事会主席，兼任山东新华医药集团有限责任公司副总经理。

　　除上述披露外，李天忠先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先生并未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　山东新华制药股份有限公司监事会

　　2011年12月22日