证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-062

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2011年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一一年度第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月22日下午2：00

　　2、召开地点：公司422会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票表决形式

　　5、主持人：副董事长施瑞康

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计八名，代表公司有表决权的股份197,904,100股，占公司股份总数的68.95%。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　同意增补黄来兴先生为公司第四届董事会董事表决权数为197,904,100股，占出席会议有效表决权总数的100%；

　　同意增补黄伟中先生为公司第四届董事会董事表决权数为197,904,100股，占出席会议有效表决权总数的100%；

　　2、会议以197,904,100股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》。

　　3、会议以197,904,100股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%)，0股弃权，0股反对，通过了《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

　　（《关于向工行申请综合授信额度的公告》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；

　　2、独立董事对董事会增补董事事项发表的独立意见；

　　3、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十二日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-063

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2011年12月22日下午以现场形式召开。公司于2011年12月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到8人，其中独立董事2名，独立董事付于武先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事李林先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由公司副董事长施瑞康先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意选举黄伟中先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历附后）

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。同意选举黄伟中先生为董事会战略与投资委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同意将董事会审计委员会委员陈雅华女士调整为董事会战略与投资委员会委员；同意选举黄来兴先生为董事会审计委员会委员；其他委员任职情况不变。任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历附后）

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十二日

　　附件：

　　相关人员简历

　　黄伟中 ，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事。

　　陈雅华，女，1963年生，工商管理硕士，高级会计师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办会计、财务科副科长，浙江亚太机电集团公司财务部经理，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼财务部经理。现任亚太机电集团有限公司董事、杭州自立汽车底盘部件有限公司公司董事、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事，本公司副总经理兼财务负责人。本公司第一届、二届、三届、四届董事会董事。

　　黄来兴 ，男，1945年生，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司第一届董事会董事长，第二届、三届、四届董事会董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州双弧车辆部件有限公司监事会主席，广德贸易有限公司董事长。