证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－１０６

ＴＣＬ集团股份有限公司关于股权激励计划

（草案）修订稿获得中国证监会

备案无异议的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于本公司的股权激励计划（草案）修订稿已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，本公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股权激励计划。经中国证监会备案后的股权激励计划（草案）修订稿详见２０１１年１２月６日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、修订说明。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－１０７

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年１２月１９日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１１年１２月２２日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事８人，实际参会董事８人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ８票赞成， ０票弃， ０票反对 审议并通过《关于调整公司提名委员会成员的议案》

调整后提名委员会成员：ＹｉｎｇＷｕ（吴鹰）、丁远、陈盛沺、杨小鹏、韩方明

ＹｉｎｇＷｕ（吴鹰）先生为该委员会召集人。

二、会议以 ８票赞成， ０票弃， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。

修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案需提交本公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 ５票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开本公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》（关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。）

董事会决定于２０１２年 １月 ９日下午１点３０分在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室召开本公司２０１２年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

１、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，该议案内容需逐项表决；

（１） 激励对象

（２）股票期权激励计划的股票来源和股票数量

（３）激励对象及期权分配情况

（４）股票期权激励计划的有效期、授权日、行权安排、禁售期

（５）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

（６）股票期权的获授条件及行使条件

（７）激励计划的调整方法和程序

（８）股票期权激励计划会计处理方法及对业绩的影响

（９）股票期权激励计划的实施程序及激励对象的行权程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）特殊情况下的处理方式

２、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

４、《关于修改本公司＜章程＞的议案》。

以上议案１已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案２和议案３已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案４已经本次董事会审议通过。

全体激励对象需回避股东大会上对上述议案１、２、３的表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１１－１０８

ＴＣＬ集团股份有限公司关于召开

本公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会；

２．会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

３．现场会议召开时间：２０１２年１月９日下午１点３０分；

４．网络投票时间：２０１２年１ 月６日—１月９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月９日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月６日下午３：００至２０１２年１月９日下午３：００的任意时间；

５．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

６．股权登记日：２０１１年１２月３０日；

７．现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室；

８．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

８．出席对象：

（１）截止２０１１年１２月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司邀请的见证律师。

９． 公司将于２０１１年１２月３０日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

１、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；

（１） 激励对象

（２）股票期权激励计划的股票来源和股票数量

（３）激励对象及期权分配情况

（４）股票期权激励计划的有效期、授权日、行权安排、禁售期

（５）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

（６）股票期权的获授条件及行使条件

（７）激励计划的调整方法和程序

（８）股票期权激励计划会计处理方法及对业绩的影响

（９）股票期权激励计划的实施程序及激励对象的行权程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）特殊情况下的处理方式

２、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

４、《关于修改本公司＜章程＞的议案》。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。全体激励对象需回避对上述议案１、２、３的表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事丁远作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

（三）披露情况

议案１已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，议案２已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，议案３已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案４已经公司第四届董事会第八次会议审议通过（议案具体内容详见本公司于２０１１年１月２９日、１２月７日和１２月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告）。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

（２） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３） 委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（４） 股东可以用传真或信函方式进行登记。

２．登记时间：２０１２年１月６日

３．登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦１９层ＴＣＬ集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１８０５７。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６０１００ 投票简称：“ＴＣＬ投票”

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有十一个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案（１．１），１．０２ 元代表议案一中的子议案（１．２），１．０３元代表议案一中的子议案（１．３），１．０４元代表议案一中的子议案（１．４），以次类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４．计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对四个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

５．投票举例：

（１）股权登记日持有 “ＴＣＬ集团”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一第３项投赞成票，其申报顺序如下：

（３）如某股东对议案二投反对票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３．股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月６日１５：００（不含１５：００）至２０１２年１月９日１５：００（不含１５：００）期间的任意时间。

４．投票注意事项

（１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

１．会议联系方式：

公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦１９层ＴＣＬ集团股份有限公司董事会办公室，

邮政编码：５１８０５７

电话：０７５５－３３９６８８９８

传真：０７５５－３３３１３８１９

联系人：王晋

２．会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十三次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议、第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第五次会议决议、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２２日

附件：

授权委托书

兹委托　　 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　 年　 月 　 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

ＴＣＬ集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“ＴＣＬ集团”或“公司”）独立董事丁远先生作为征集人，就公司拟于２０１２年１月９日召开的２０１２年第一次临时股东大会的所有议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人丁远作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、基本情况

公司名称：ＴＣＬ集团股份有限公司

证券简称：ＴＣＬ集团

证券代码：０００１００

法定代表人：李东生

董事会秘书：屠树毅

联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼

邮政编码：５１８０５７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｃｌ．ｃｏｍ

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１２年第一次临时股东大会所审议《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改本公司＜章程＞的议案》的委托投票权。

３、本委托投票权征集报告书签署日期为２０１１年１２月２２日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日公告的《ＴＣＬ集团股份有限公司关于召开本公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、 征集人丁远先生，法国国籍，１９６９年１０月出生，于法国波尔多第四大学管理学院获得会计学博士学位，现任中欧国际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任、本公司独立非执行董事。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为ＴＣＬ集团股份有限公司的独立董事，出席了公司于２０１１年１月２８日召开的第三届董事会第三十三次会议，对《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了２０１１年１２月６日召开的第四届董事会第七次会议，对《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要；出席了２０１１年１２月２２日召开的第四届董事会第八次会议，对《关于修改本公司＜章程＞的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１１年１２月３０日１５：００ 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１２年１月４日－２０１２年１月６日（９：００—１７：３０）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；根据征集人的委托，本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

１． 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章）：

ａ） 现行有效的法人营业执照复印件；

ｂ） 法定代表人身份证复印件；

ｃ） 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供由法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书原件）；

ｄ） 法人股东账户卡复印件；

２． 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

ａ） 股东本人身份证复印件；

ｂ） 股东账户卡复印件；

ｃ） 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供由本人授权他人签署授权委托书的授权书原件）。

３． 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼

收件人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会办公室

邮编：５１８０５７

联系电话：０７５５－３３９６８８９８

传真：０７５５－３３３１３８１９

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第三步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

七、其他

１．股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回的授权委托自动失效。

２．股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

３．股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效；

４． 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：丁远

　　２０１１年１２月２２日

附件：

ＴＣＬ集团股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明：在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《ＴＣＬ集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《ＴＣＬ集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托ＴＣＬ集团股份有限公司独立董事丁远先生作为本人／本公司的代理人出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本项授权的有效期限：自签署日至２０１２年第一次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

持股数量： 股

委托日期：２０１２ 年 １ 月 日