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股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2011-47 深圳市国际企业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告 2011-12-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年12月22日上午10点30分 2、召开地点:深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层 3、召开方式:现场投票 4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会 5、主持人:陈小海董事 本公司于2011年12月7日及12月17日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网分别发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一一年第一次临时股东大会通知》及《深圳市国际企业股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东代理人共 20人,代表股份85,073,819 股;占本公司有表决权股份总数38.51%。 2、 A股股东出席情况: A股股东及股东代理人共6人,代表股份37,856,827 股,占本公司A股股东有表决权股份总数的31.76 %。 3、外资股(B股)股东出席情况: B股股东及股东代理人共 14 人,代表股份47,216,992 股,占本公司B股股东有表决权股份总数的46.43%。 三、提案审议和表决情况 审议了《关于于改聘会计师事务所的议案》; (1)总的表决情况: 同意85,073,819股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0 %。 (2)A 股股东的表决情况: 同意37,856,827 股,占参加会议有表决权A 股股份总数的100%;反对0 股,占参加会议有表决权A 股股份总数的0 %;弃权0股,占参加会议有表决权A 股股份总数的0%。 (3)B 股股东的表决情况: 同意47,216,992 股,占参加会议有表决权B 股股份总数的100%;反对0 股,占参加会议有表决权B 股股份总数的 0 %;弃权0股,占参加会议有表决权B 股股份总数的0%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:许志刚、李佳霖 3、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定;会议召集人具备召集本次股东大会资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司章程; 2、二○一一年第一次临时股东大会相关会议文件; 3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录; 4、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市国际企业股份有限公司 二○一一年十二月二十三日 本版导读:
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