证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１３日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了公司《第二届董事会第九次会议决议公告暨召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号２０１１－０１０），定于２０１１年１２月２８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：现场会议召开时间为２０１１年１２月２８日（星期三）１３：００；网络投票时间为２０１１年１２月２８日（星期三）９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）股权登记日：２０１１年１２月２１日（星期三）

（四）现场会议地点：广西南宁市白沙大道２２号丰林集团三楼会议室

（五）会议方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决，网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议议案

（一）《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

（二）《关于修订公司＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

（三）《关于制定公司＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

（四）《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

（五）《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

（六）《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》

（七）《关于修订公司＜重大投资决策制度＞的议案》

（八）《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》

（九）《关于修订公司＜关联交易制度＞的议案》

（十）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

（十一）《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》

（十二）《关于变更公司８万ｍ３／ａ阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》

（十三）《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》

（十四）《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

（十五）《关于免去欧小红监事职务的议案》

（十六）《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》

以上议案已于２０１１年１２月１１日分别经公司第二届董事会第九次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，详见２０１１年１２月１３日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公告。

三、网络投票流程

（一）投票流程

１． 投票代码

２． 表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

３． 在“申报股数”项填写表决意见

（二）投票举例

１． 股权登记日２０１１年１２月２１日Ａ股收市后，持有公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》投同意票，应申报如下：

３． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》投反对票，应申报如下：

４． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》投弃权票，应申报如下：

（三）投票注意事项

１． 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票，股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２． 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３． 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

四、会议出席对象

１． 公司董事、监事、高管人员及公司聘任的见证律师；

２． ２０１１年１２月２１日（星期三）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

五、会议登记办法

（一）登记手续

１． 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示持股凭证、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

２． 个人股东亲自出席会议的，应出示持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

３． 异地可通过信函或者传真进行登记。

（二）登记时间及地点

１． 登记时间：２０１１年１２月２６日（星期一），上午９：３０－１１：００；下午１４：００－１７：００

２． 登记地点：广西南宁市白沙大道２２号丰林集团６楼证券部

六、其他事项

（一）会务联系人

联系人：钟兰、潘恒 联系电话：０７７１－４０１６６６６－８６１６

传真：０７７１－４０１０４００ 邮政编码：５３００３１

（二）会期与参会费用

１、本次会议现场会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１１年１２月２２日