证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-090

　　福建中福实业股份有限公司

　　第七届董事会2011年第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司第七届董事会2011年第十一次会议于2011年12月22日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以举手方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司为控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司向农行申请3,400万元授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行申请人民币3,400万元的授信额度提供担保。本公司以位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第七层和第二十三层办公楼房产作为抵押，期限为壹年。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司为控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司向农行申请8,500万元授信额度提供担保的议案》

　　福人林业向中国农业银行建瓯市支行申请人民币13,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款人民币5,000万元，期限壹年，同意由本公司提供连带责任担保；中长期贷款人民币8,500万元，其中5,000万元由福人林业以自有林木资产抵押，3,500万元同意由本公司以所拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第四层和第六层办公楼房产提供抵押担保。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上担保事项详见公司同日披露的《对外担保公告》。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十二日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-091

　　福建中福实业股份有限公司

　　对外担保公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次有两家借款单位分别为：福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称"福人木业"）、福建省建瓯福人林业有限公司（以下简称"福人林业"），均为本公司并表子公司。

　　福人木业的股权结构为：

　　■

　　福人林业的股权结构为：

　　■

　　（二）担保情况

　　1、因部分贷款即将到期，福人木业向中国农业银行建瓯市支行申请人民币4,400万元的授信额度，期限壹年，其中1,000万元由福人林业提供连带责任担保，3,400万元以本公司拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第七层和第二十三层办公楼房产提供抵押担保。本次担保无需经过股东大会批准。

　　2、因部分贷款即将到期，福人林业向中国农业银行建瓯市支行申请人民币13,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款人民币5,000万元，期限壹年，由本公司提供连带责任担保；中长期贷款人民币8,500万元，其中5,000万元由福人林业以自有林木资产抵押，3,500万元以本公司所拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第四层和第六层办公楼房产提供抵押担保。本次担保无需经过股东大会批准。

　　上述两项担保事项已经本公司2011年12月22日召开的第七届董事会2011年第十一次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建省建瓯福人木业有限公司

　　成立日期：2004年3月24日

　　注册地址：建瓯市徐墩镇叶坊

　　法定代表人：魏云和

　　注册资本：4,600万元

　　主营业务：主要从事中、高密度纤维板的生产和销售，拥有一条年产量为10万立方米中高密度纤维板生产线和一条年产量5万立方米的纤维板（薄板） 生产线。

　　截止 2011年9月30日，公司总资产为23,012.65万元，负债总额12,599.30万元，所有者权益合计为 10,413.35万元；2010年1-12月公司实现营业收入21,021.82万元，净利润2,021.64万元；2011 年 1-9月公司实现营业收入13,310.51万元，利润总额 -344.38万元，净利润 -373.81万元（以上2011年财务数据未经审计）。

　　2、福建省建瓯福人林业有限公司

　　成立日期：2002年12月25日

　　注册地址：建瓯市富沙山庄C-8号二至四层

　　法定代表人：龚建群

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：木竹生产经营、造林营林、林产化工产品制造、物质供销、林业生产及技术服务等。

　　截止 2011 年9月30日，公司总资产为42,855.61万元，负债总额11,563.38万元，所有者权益合计为 31,292.23万元；2010年1-12月公司实现营业收入7,873.17万元，净利润4,349.31万元；2011 年1-9月公司实现营业收入2,297.40万元，利润总额2,050.82万元，净利润2,035.11万元（以上 2011 年财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、借款人：福建省建瓯福人木业有限公司

　　贷款人：中国农业银行建瓯市支行

　　担保人：福建中福实业股份有限公司

　　福建省建瓯福人林业有限公司

　　担保金额：4,400万元

　　担保期限：壹年

　　担保方式：连带责任担保、抵押担保

　　2、借款人：福建省建瓯福人林业有限公司

　　贷款人：中国农业银行建瓯市支行

　　担保人：福建中福实业股份有限公司

　　担保金额：8,500万元

　　担保期限：壹年、中长期

　　担保方式：连带责任担保、抵押担保

　　四、抵押资产基本情况

　　1、世界金龙大厦四层、六层、七层、二十三层办公楼基本情况：上述房产位于福州市鼓楼区五四路159 号，均为本公司名下房产，产权明晰，总建筑面积共计8,793.84平方米，截止2011年9月30日，上述房产原值合计为4,952.43万元，净值合计为4,492.06万元。目前，除了二十三层办公楼为本公司办公场所外，其他房产均用于出租。

　　五、董事会意见

　　1、公司此次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司围绕主业开展正常生产经营活动，具有必要性。

　　2、本次公司为福人木业向中国农业银行建瓯市支行申请人民币3,400万元的授信额度提供担保，福人木业股东福建省福人林业有限公司向本公司提供金额为1,972万元的反担保，另一股东漳州中福木业向本公司提供金额为1,428万元反担保。

　　3、本次公司为福人林业向中国农业银行建瓯市支行申请人民币8,500万元的授信额度提供担保，本公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司替福人林业股东福建省福人木业有限公司及17位自然人向本公司提供担保，提供金额为2,637.72万元的第三方担保。

　　4、被担保人均为公司的控股子公司，其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况均正常，被担保人具备相应的偿债能力，同时被担保人其他股东或第三方均提供了反担保，本次担保风险较小。

　　六、累积对外担保数量及逾期对外担保的数量

　　截止2011年12月21日，本公司实际对外担保金额合计为人民币35,327.08万元，占公司最近一期经审计净资产的35.35%。逾期担保累计金额为7,195.3万元（其中人民币500万元、港币8,200万元，港币兑人民币汇率按2011年11月30日外汇中间价计算），均为公司重组前遗留的对外担保；为子公司和子公司之间担保金额为27,948.33万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股权比例计算）。

　　若本次担保发生后，公司对外担保金额合计为人民币47,916.76万元，占公司最近一期经审计净资产的47.95%。其中逾期担保累计金额为7,195.3万元，为子公司和子公司之间担保金额为40,538.01万元。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十二日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-092

　　福建中福实业股份有限公司

　　关于公司变更注册地址的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司经营发展需要，2011年11月15日公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》。2011年12月21日，公司完成了注册地址工商变更手续，领取了新的营业执照。

　　公司注册地址变更为：福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼。

　　此外，公司办公地点、联系电话及传真不变。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十二日