证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年12月22日（星期四）上午09：00分

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

　　6、本次会议通知于2011年12月02日发出，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共计4人，代表股份863,457,394股，占上市公司有表决权总股份53.05％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意863,457,394股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：通过该提案。

　　（二）审议《关于投资中国一汽D009项目的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意863,457,394股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：通过该提案。

　　（三）审议《关于更换公司监事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意863,457,394股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：通过该提案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所孙钢宏律师、秦健峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十二月二十三日