证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2011年12月22日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于2010年度总裁薪酬的议案》

　　同意薪酬与考核委员会对总裁2010年度薪酬的意见。

　　表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，赵广发董事回避表决。

　　二、审议通过《关于中铁十八局集团公司以BT方式投资建设贵州省平坝至贵阳城市快速干道马场至花溪段的议案》

　　同意中铁十八局集团公司以BT方式投资建设贵州省平坝至贵阳城市快速干道马场至花溪段项目。项目总投资为13.8亿元，建设期一年。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于投资公司、二十五局和港航局联合成立项目公司以BT方式投资建设福建南安市石井港区项目的议案》

　　同意投资公司、二十五局和港航局共同出资不超过20亿元资本金联合成立项目公司，以BT方式投资建设福建南安市石井港区项目，项目总投资为138亿元。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过《关于<中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　同意《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月二十三日